圣龙股份:圣龙股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-052
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,757,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0769
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
1.01 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,065,101 99.5283 667,700 0.4549 24,500 0.0168
1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,144,401 99.5823 588,400 0.4009 24,500 0.0168
1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,144,301 99.5823 584,600 0.3983 28,400 0.0194
1.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,161,401 99.5939 567,500 0.3866 28,400 0.0195
1.05 议案名称：关于修订《董事会各专门委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,264,201 99.6640 472,000 0.3216 21,100 0.0144
1.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,259,201 99.6605 480,900 0.3276 17,200 0.0119
1.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,263,201 99.6633 473,000 0.3223 21,100 0.0144
1.08 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,261,801 99.6623 478,300 0.3259 17,200 0.0118
1.09 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,261,801 99.6623 477,300 0.3252 18,200 0.0125
1.10 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,265,601 99.6649 469,600 0.3199 22,100 0.0152
1.11 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,170,501 99.6001 568,600 0.3874 18,200 0.0125
1.12 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,166,601 99.5974 568,600 0.3874 22,100 0.0152
1.13 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,170,101 99.5998 565,100 0.3850 22,100 0.0152
2、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,250,401 99.6545 488,700 0.3329 18,200 0.0126
3、 议案名称：关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,224,57