捷佳伟创:中信建投证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对捷佳伟创部分募集资金投资项目结项及延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，捷佳伟创向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额为人民币 104,760.36 万元。上述资
金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
捷佳伟创于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行
价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容
诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

截至 2025 年 11 月 30 日，捷佳伟创募集资金账户余额为 78,252.53 万元（含
利息、理财收益、暂时补充流动资金等），具体使用情况如下：
1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 累计投入 投资进 备注
投资总额 总额 金额 度
高效晶硅太阳能电池片设备
1 （新型半导体掺杂沉积工艺 9,247.21 9,247.21 8,883.90 96.07% 已结项
光伏设备）制造生产线建设
项目
智能全自动晶体硅太阳能电
2 池片设备制造生产线建设项 9,726.99 9,726.99 8,079.74 83.07% 已结项
目
3 晶体硅太阳能电池片智能制 33,005.37 - - - 已终止
造车间系统产业化项目
4 研发检测中心建设项目 15,015.52 15,015.52 6,763.41 45.04% 已终止
5 国内营销与服务网络建设项 4,332.00 - - - 已终止
目
6 补充流动资金 27,895.36 27,895.36 28,311.94 101.49% 已结项
7 湿法工艺光伏设备生产线建 5,537.91 5,537.91 5,396.91 97.45% 已结项
设项目
高效新型晶体硅太阳能电池
8 湿法设备及配套智能制造设 - 10,000.00 9,676.78 96.77% 已结项
备生产线建设项目
超高效太阳能电池装备产业
9 化项目—大尺寸多腔室扩散 - 28,672.95 19,518.58 68.07%
炉及 PECVD 设备生产线建
设
合计 104,760.36 106,095.94 86,631.26 -
注 1：捷佳伟创于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”；
注 2：捷佳伟创于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，2020 年 11 月 12 日召开第五次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及
PECVD 设备生产线建设”；
注 3：捷佳伟创于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审
议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况
单位：万元
序号 项目名称 募集前承诺投 募集后承诺 累计投入 投资进 备注
资金额 投资金额 金额 度
1 超高效太阳能电池装备产业 133,315.52 133,315.52 109,491.21
化项目
泛半导体装备产业化项目
1.1 （超高效太阳能电池湿法设 99,877.18 99,877.18 84,434.44 84.54% 已结项
备及单层载板式非晶半导体
薄膜 CVD 设备产业化项目）
1.2 二 合 一 透 明 导 电 膜 设 备 33,438.34 33,438.34 25,056.77 74.93%
（PAR）产业化项目
2 第三代半导体装备研发项目 64,608.67 64,608.67 13,261.09 20.53%
3 补充流动资金项目 50,195.85 50,480.40 51,032.06 101.09%
合计 248,120.04 248,404.59 173,784.36 -
注：捷佳伟创于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 23
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意对公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”延期，对“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”的实施内容进行调整并延期，同时将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。
二、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况、募集资金节余原因及节
余募集资金使用计划及对公司的影响
（一）本次结项募集资金投资项目使用及节余情况
捷佳伟创本次结项的募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目
—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”已达到预定可使用状态。截
至 2025 年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目使用及节余情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 累计投入 利息收入 节余募集
诺投资总额 总额 金额 净额 资金金额
超高效太阳能电池装备产
1 业化项目—大尺寸多腔室 - 28,672.95 19,518.58 1,443.24 10,597.60
扩散炉及 PECVD 设备生产
线建设
注：上表尾数差异为四舍五入所致。
（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余原因
1、本项目原计划新增购置一系列先进的生产配套设备和软件用于自行加工
部件，在募集资金投资项目实施过程中，考虑到项目实施的成本效益性，捷佳伟
创改用外协加工的模式，大大降低了设备和软件购置费用；同时在产业化验证过
程中，捷佳伟创根据行业技术发展变化严格控制研发项目，并充分利用现有的原
材料，制作研发样机，从而减少了募集资金支出。
2、在募集资金投资项目实施过程中，捷佳伟创严格按照募集资金管理的有
关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使
用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督
和管控，降低项目实施的成本和费用，节省了资金支出。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保捷佳伟创募集资金投资项目所需资
金和保证募