平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—049
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2025 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 12 月 11 日在
公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，结果如下：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会工
作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司审计委员会工作细则》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工
作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司董事会秘书工作制度》。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理
办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司信息披露管理办法》。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报
工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会年
报工作规程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日