盛美上海:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-089
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 11 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2栋会议室举行，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。
（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》及《上市公司治理准则（2025 年 10 月修
订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及结合《公司章程》的修订情况，公 司对部分公司治理制度进行同步修订，并制定部分新的公司治理制度。具体情况 如下表所列：
序号 子议案名称 对应公司制度名称 类型 是否提交
股东会审议
2.01 《关于修订<信息披露管理 《信息披露管理制度》 修订 否
制度>的议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理 《关联交易管理办法》 修订 否
办法>的议案》
《关于修订<董事、高级管 《董事、高级管理人员离职管理
2.03 理人员离职管理制度>的议 制度》 修订 否
案》
《关于制定<董事和高级管 《董事和高级管理人员薪酬管
2.04 理人员薪酬管理制度>的议 理制度》 制定 是
案》
《关于修订<董事会薪酬与 《董事会薪酬与考核委员会工
2.05 考核委员会工作规则>的议 作规则》 修订 否
案》
2.06 《关于修订<董事会提名委 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否
员会工作规则>的议案》
其中，《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会 薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东 会审议。
本议案已对子议案进行逐项表决，表决情况均为：7 票赞成，占全体董事人
数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更 注册资本、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公 告编号：2025-090）。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-091）。
（四）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092）。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-093）。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年12月13日