云维股份:云维股份关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-057
云南云维股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第十
届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部 分条款进行修订。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司取消监 事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员 会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
基于上述情况，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，对公司章程进行修订（具体修订内容详见附件）。
本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”， 删除了“监事会”“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个别表述、标点进 行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按 修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在附件修订 对照表中逐条列示。
上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
三、修订、制定和废止部分管理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同步制定、修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：
序 制度名称 类型 是否提交股
号 东大会审议
1 公文管理制度 修订 否
2 会议制度 修订 否
3 档案管理制度 修订 否
4 对外捐赠管理制度 修订 否
5 总经理办公会议事规则 修订 否
6 印章证照法定代表人授权管理制度 修订 否
7 企业负责人履职待遇、业务支出管理制度 修订 否
8 股东会议事规则 修订 是
9 董事会议事规则 修订 是
10 董事会专门委员会实施细则 修订 否
11 独立董事工作制度 修订 是
12 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 制定 否
13 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
14 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 制定 是
15 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 制定 否
16 选聘会计师事务所管理办法 制定 否
17 董事会秘书工作制度 修订 否
18 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
19 董事会授权管理制度 修订 否
20 独立董事年报工作制度 修订 否
21 独立董事专门会议制度 修订 否

22 对外担保管理制度 修订 是
23 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是
24 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
25 募集资金管理制度 修订 是
26 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
27 所属公司管理制度 修订 否
28 投资者关系管理制度 修订 否
29 外部信息使用人管理制度 修订 否
30 外派董事、高级管理人员管理制度 修订 否
31 内部重大信息报告制度 修订 否
32 信息披露事务管理制度 修订 否
33 总经理（经理层）工作细则 修订 否
34 关联交易管理办法 修订 是
35 贸易业务管理制度 修订 否
36 采购管理制度 修订 否
37 基本财务管理制度 修订 否
38 全面预算管理制度 修订 否
39 融资管理制度 修订 否
40 资金管理制度 修订 否
41 法律事务管理制度 修订 否
42 全面风险管理制度 修订 否
43 合规管理制度 修订 否
44 制度体系管理制度 修订 否
45 合同管理制度 修订 否
46 内部控制管理制度 修订 否
47 内部审计制度 修订 否
48 违规经营投资资产损失责任追究制度 修订 否
49 经济责任审计评价制度 制定 否
50 监事会议事规则 废止 否
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。本次制定、修订后
的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
原第一条 为维护云南云维股份有限公司（以下简称 为维护云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”“云维股份”或“公司”）、股东和债权人的合法权 或“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
本章程。
原第三条 公司经云南省人民政府以云政复〔1995〕105 公司经云南省人民政府以云政复〔1995〕105 号文批号文批准， 由云南维尼纶厂作为独家发起人，以社会 准， 由云南维尼纶厂作为独家发起人，以社会募集方募集方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记， 式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营
统一社会信用代码为：915300002919803007。 业执照，统一社会信用代码为：915300002919803007。
原第五条 公司注册名称：云南云维股份有限公司 中文名称