萃华珠宝:关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-085
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合
1.00 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合
2.00 非累积投票提案 √
授信额度提供担保的议案》
《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及
3.00 其一致行动人为公司及子公司申请综合授 非累积投票提案 √
信额度提供担保的关联交易的议案》
4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
《关于制定公司部分内部治理制度的议 √ 作为投票对象的子
5.00 非累积投票提案
案》 议案数（2）
5.01 《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
5.02 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
《关于公司未来三年股东回报规划（2026
6.00 非累积投票提案 √
年-2028 年）的议案》
2、提案 2.00、提案 3.00、提案 6.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，涉及提案 2.00、提案 3.00 的关联股东需
对此提案回避表决。
3、以上事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投
资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（2025-082）以及在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三：9:00～11:30，13:30～16:30）
2、登记地点：沈阳市沈河区中街路 29 号
3、登记方法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 chgf_zqb@163.com，并及时电告确认。
4、通信地址：沈阳市沈河区中街路 29 号
邮编：110041
联系人：郭裕春、张祥琴
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15
分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》。
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件一：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362731
2、投票简称：萃华投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2025 年第六次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项
进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本人（本公司）对本次股东会第 1-6 项议案的表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合 √
授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合 √
授信额度提供担保的议案》
《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及
3.00 其一致行动人为公司及子公司申请综合 √
授信额度提供担保的关联交易的议案》
4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于制定公司部分内部治理制度的议 √ 作为投票对象
案》 的子议案数（2）
5.01