合众思壮:关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-059
北京合众思壮科技股份有限公司
关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日披露了
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:30 召
开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟向
国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》。为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于 2025
年 12 月 12 日向公司董事会提交了《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的提
议函》，提请将《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。经董事会核查，截至本公告日，兴慧电子持有的股份数为 149,031,577 股，持股比例为 20.13%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
除上述内容外，公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东
大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将 2025 年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于拟取消监事会、设置职工代表董事
1.00 非累积投票提案 √
的议案》
√作为投票对象的
2.00 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案
子议案数（3）
《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修
2.01 非累积投票提案 √
订）>的议案》
《关于修订<股东会议事规则（2025 年 12
2.02 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12
2.03 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》

《关于拟修订、制定及废止公司部分合规 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案
制度的议案》 子议案数（5）
《关于制定<董事、高级管理人员离职管
3.01 非累积投票提案 √
理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》
《关于修订<独立董事制度（2025 年 12
3.02 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
《关于修订<关联交易制度（2025 年 12
3.03 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
《关于制定<投资管理制度（2025 年 12
3.04 非累积投票提案 √
月制定）>的议案》
《关于制定<证券投资及期货、衍生品交
3.05 易管理制度（2025 年 12 月制定）>的议 非累积投票提案 √
案》
《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额
4.00 非累积投票提案 √
度的议案》
《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议
5.00 非累积投票提案 √
案》
《关于拟向国家开发银行河南省分行申请
6.00 研发贷款并提供反担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 23 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 座
邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
4、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362383。
2、投票简称：“思壮投票”。
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码