江天科技:法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于苏州江天包装科技股份有限公司
申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的
法律意见书
二〇二四年十二月
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
目 录

释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的发起人、股东和实际控制人...... 12
七、发行人的股本及演变...... 13
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 13
十、发行人的主要财产...... 14
十一、发行人的重大债权债务...... 14
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 14
十三、发行人章程的制定与修改...... 15
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 15
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 15
十六、发行人的税务及财政补贴...... 16
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 16
十八、发行人募集资金的运用...... 16
十九、发行人业务发展目标...... 17
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 17
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 17
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 17
二十三、结论意见...... 18
释 义
除非本法律意见书另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：
江天科技/公司/发行 指 苏州江天包装科技股份有限公司
人
江天有限 指 苏州江天包装彩印有限公司，为发行人前身
江悦咨询 指 苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为发行人股东
东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司，为发行人股东
标创咨询 指 苏州市标创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为发行人股东
创联投资 指 苏州东方创联投资管理有限公司，为发行人股东
天津江津 指 天津江津印刷科技有限公司，为发行人全资子公司
广州江粤 指 广州江粤印刷科技有限公司，为发行人全资子公司
四川江蜀 指 四川江蜀包装科技有限公司，为发行人全资子公司
江天供应链 指 江天供应链（苏州）有限公司，为发行人全资子公司
上海莱珀 指 上海莱珀包装材料有限公司，曾为发行人全资子公司，已于 2021
年 9 月注销
北京善晟贸易有限公司，曾为发行人全资子公司，前身为上海善
北京善晟 指 晟贸易商行，2021 年 4 月更名为北京善晟贸易商行，2021 年 6
月更名为北京善晟贸易有限公司，已于 2021 年 11 月注销
苏州申楷桢 指 申楷桢防伪科技技术（苏州）有限公司，为发行人参股子公司
广州申楷桢 指 广州申楷桢供应链科技有限公司，为苏州申楷桢控股子公司
江天上海分公司 指 苏州江天包装科技股份有限公司上海分公司，为发行人分公司
吴江市工业公司 指 吴江市地方工业物资供销公司，后更名为吴江市地方工业总公司
香港天亚 指 香港天亚实业有限公司
恒盛达公司 指 吴江市恒盛达纺织品有限公司
吴江苗圃 指 吴江市苗圃集团有限公司，原企业名称为吴江市苗圃有限公司，
由事业单位国营吴江市苗圃于 2005 年 2 月改制设立
神元生物 指 苏州神元生物科技股份有限公司
吴江园林 指 吴江市园林绿化工程有限公司
苏州钜盛 指 苏州钜盛塑胶科技有限公司
艾利丹尼森 指 艾利丹尼森（广州）材料有限公司、艾利丹尼森（中国）有限公
司等受同一控制下企业，为发行人供应商
雷特玛 指 雷特玛（合肥）感压粘合涂层材料有限公司，为发行人供应商

冠豪集团 指 广东冠豪高新技术股份有限公司及其子公司（包括浙江冠豪新材
料有限公司等），为发行人供应商
富洲集团 指 天津富洲科技有限公司、中山富洲胶粘制品有限公司和苏州富洲
胶粘制品有限公司等受同一控制下企业，为发行人供应商
超彩油墨 指 广州市超彩油墨实业有限公司，为发行人供应商
芬欧蓝泰 指 芬欧蓝泰标签（中国）有限公司，为发行人供应商
山东布瑞特油墨有限公司、深圳市布瑞特水墨涂料有限公司和中
布瑞特集团 指 山布瑞特环保油墨有限公司等受同一控制下企业，为发行人供应
商
养生堂有限公司及其下属子公司（包括但不限于养生堂药业有限
养生堂 指 公司、农夫山泉股份有限公司、母亲食品（安吉）有限公司等），
为发行人客户
农夫山泉股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于农夫山泉
农夫山泉 指 （建德）新安江饮料有限公司、农夫山泉（建德）新安江饮用水
有限公司、农夫山泉（淳安茶园）饮料有限公司、农夫山泉吉林
长白山有限公司等），为发行人客户
新天力 指 新天力科技股份有限公司及其子公司（包括新天力欧特广东塑料
制品有限责任公司、天津台力科技有限公司等），为发行人客户
Unilever Asia Private Ltd、联合利华（中国）投资有限公司、联
联合利华集团 指 合利华（中国）有限公司、联合利华（天津）有限公司、联合利
华服务（合肥）有限公司等受同一控制下企业，为发行人客户
香飘飘食品股份有限公司及其子公司（包括兰芳园食品有限公
香飘飘 指 司、兰芳园（广东）食品有限公司、天津兰芳园食品有限公司、
兰芳园食品制造四川有限公司等），为发行人客户
本次发行上市/本次 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
发行 上市
国投证券、主办券商 指 国投证券股份有限公司
容诚/审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
中盛咨询 指 中盛评估咨询有限公司
本所 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理
办法》
《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《中国证券监督管理委员会关于发布公开发行证券公司信息披
《编报规则第12号》 指 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工
作报告的通知》（证监发[2001]37 号）
《证券法律业务管 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
理办法》
《证券法律业务执 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
业规则》
《私募基金管理办 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）
法》
《私募基金备案办 指 《私募投资基金登记备案办法》（中基协发[2023]5 号）
法》
《公司章程》 指 《苏州江天包装科技股份有限公司公司章程》
《公司章程（草案）》 指 《苏州江天包装科技股份有限公司章程（草案）》
《招股说明书（申报 指 《苏州江天包装科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》
稿）》
《审计报告》 指 容诚为公司出具的容诚审字[2024] 214Z0025 号《审计报告》
《非经常性损益鉴 指 容诚为发行人出具的容诚专字[2024]214Z0026 号《非经常性损益
证报告》 鉴证报告》
《内部控制鉴证报 指 容诚为发行人出具的容诚专字[2024]214Z0027 号《内部控制鉴证
告》 报告》
报告期、最近三年及 指 自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的期间
一期
元/万元 指 人民币元/万元
中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和
中国/国家 指 国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中华人民
共和国台湾地区
注：本法律意见书所涉统计数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入造成。

北京市中伦律师事务所
关于苏州江天包装科技股份有限公司
申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的
法律意见书
致：苏州江天包装科技股份有限公司
根据发行人与本所签署的《专项法律服务合同》，本所担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《公司