岳阳兴长:岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第七十二次(临时)股东会的通知

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-056
岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第七十二次（临时）股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
股东中国石化集团资产经营管理有限公司不接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：第七十二次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票 作为投票对象的
提案 子议案数（2）
2.01 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联 非累积投票 √
交易预计总额 495,052 万元 提案
2.02 同意与东粤化学 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票 √
总额 50,443 万元 提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票 作为投票对象的
提案 子议案数（2）
4.01 股东会议事规则 非累积投票 √
提案
4.02 董事会议事规则 非累积投票 √
提案
说明：
（1）提案 1.00 至 4.00 已经公司第十六届董事会第二十四次会议、第二十五次会议以
及第十六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 29 日、12 月 13
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
（2）提案 2.00 属关联交易事项，股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案 2.01，上述股东不接受其他股东委托进行投票。
（3）提案 3.00 和提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（4）中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00—12:00、14:00--17:00 办理出席会议资格登记手
续；
2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；

联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com
联系人：彭文峰
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达），不接受电话登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
2、第十六届董事会第二十五次会议决议；
3、第十六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日