獐子岛:2025-80关于转让部分资产暨关联交易的公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-80
獐子岛集团股份有限公司
关于转让部分资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“獐子岛”）拟以非公开协议转让方式转让所属相关低效闲置资产至大连海发文旅产业发展有限公司（以下简称“海发文旅”）。转让资产包括位于长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土地使用权、房屋建筑物、构筑物等（以下简称“标的资产”）。
大连獐子岛海洋发展集团有限公司为海发文旅的控股股东，同时为本公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易产生的利润达到占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的情形，可以免于按照该规则第 6.1.3 条的规定提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连海发文旅产业发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省大连市甘井子区和硕园 2-10 号 4 层

5、注册资本：1,500 万（元）
6、成立日期：2025 年 11 月 20 日
7、统一社会信用代码：91210211MAK1QHDB52
8、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；船舶租赁；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例 100%）。
10、关联关系：本次交易的出让方是本公司，受让方为海发文旅，交易双方均受海发集团直接或间接控制，因此海发文旅为本公司的关联人。
11、主要财务数据：海发文旅系新设立公司，尚无相关财务数据。
12、经在最高人民法院网查询，海发文旅没有被列入“失信被执行人”。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的资产及价值情况
本次交易标的为公司原育苗二厂所属相关资产，截至 2025 年 11 月 20 评估
基准日的资产价值如下：
单位：元
序号 科目名称 帐面价值 评估价值 增值额 增值率%
1 土地使用权 39,554.22 3,515,000.00 3,475,445.78 8,786.54
2 房屋建筑物 1,119,355.46 4,554,100.00 3,434,744.54 306.85
3 构筑物 1,211,667.96 3,428,400.00 2,216,732.04 182.95
4 机械设备 12,475.69 57,600.00 45,124.31 361.70
合计 2,383,053.33 11,555,100.00 9,172,046.67 384.89

公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的辽宁元正资产评估有限公司对拟转让的标的资产进行了评估。根据评估报告结果，纳入本次评估范围的资产账
面价值为 2,383,053.33 元，评估价值为 11,555,100.00 元，增值率 384.89 %。增值
的主要原因为：（1）土地：土地因购置时间较早，账面价值较低。由于在评估基准日土地价格较入账时有较大增长，因此导致资产评估值与账面价值相比出现大幅增值。（2）房屋建筑物和构筑物：由于在评估基准日房屋建筑物和构筑物的建造成本有较大增长，以及会计折旧年限低于经济耐用年限，因此导致资产评估值与账面价值相比出现大幅增值。（3）设备：由于设备会计折旧年限低于经济耐用年限，因此导致资产评估值与账面价值相比出现大幅增值。具体评估结果请详见与本公告同日披露的《獐子岛集团股份有限公司拟处置资产涉及的獐子岛集团股份有限公司相关单项资产项目资产评估报告》（元正评报字【2025】第 374 号）。
（二）资产抵押情况
截至评估基准日 2025 年 11 月 20 日，拟出售资产中两宗房屋不动产权已经
向银行设定了抵押担保，抵押情况如下表所示：
1、房屋建筑物
建筑面积
序号 权证编号 建筑物名称 建成年月
（平方米）
1 辽 2019 长海不动产权第 东饵料间、东培育间 1993/1/1 2285.70
10001220 号
2 辽 2019 长海不动产权第 西饵料间、西培育间 1992/1/1 1877.53
10001221 号
合计 4163.23
2、土地使用权
土地使用权到 土地使用权面积
序号 土地权证编号 土地位置
期日 （平方米）
1 辽 2019 长海不动产权第
10001220 号 长海县獐子岛镇沙包社
辽 2019 长海不动产权第 区大板江屯 226、227 号 2052/11/14 15213.00
2 10001221 号
合计 15213.00
上述抵押资产已取得债权人的同意转让函，不会对本次交易产生重大障碍。
除上述情形外，公司本次拟转让资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。本次资产转让价格以经资产评估机构评估的资产价值作为依据，最终转让价格按经备案的资产评估值确定。
五、关联交易协议的主要内容
转让方(以下简称甲方)：獐子岛集团股份有限公司
受让方(以下简称乙方)：大连海发文旅产业发展有限公司
第一条 转让标的
1.1 本合同转让标的为甲方所持有的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及机器设备资产。甲方将该转让标的有偿转让给乙方。
1.2 辽宁元正资产评估有限公司出具了以 2025年 11月20日为评估基准日的
《獐子岛集团股份有限公司拟处置资产涉及的獐子岛集团股份有限公司相关单
项资产项目资产评估报告》（元正评报字【2025】第 374 号），截至评估基准日，转让标的评估价值为人民币 1155.51 万元。该评估结果已获得大连獐子岛海洋发展集团有限公司备案。
1.3 甲方承诺，甲方对转让标的享有合法处分权，转让标的不存在其他共有人，不存在任何权属争议，不存在任何未书面告知乙方的瑕疵或负担，包括但不限于以实物出资、赠与、托管、租赁、承包、出借、合作、查封、扣押、被监管、被留置，拖欠税款、土地出让金、滞纳金等情形。
1.4 除甲方已向乙方披露的抵押事项外，转让标的不存在资产评估报告中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果或对转让标的价值产生重大不利影响的事项。
第二条 产权交易方式
本合同项下产权交易经大连獐子岛海洋发展集团有限公司批准，甲方同意采
取非公开协议转让方式，将本合同项下转让标的依法转让给乙方。
第三条 交易价款
3.1 交易价款为含税人民币(小写) 11,555,100.00 元【即人民币(大写)壹仟壹
佰伍拾伍万伍仟壹佰元整】。不含税价款人民币(小写) 10,951,211.98 元，甲方开具增值税发票，增值税税额 603,888.02 元。
3.2 交易价款为增值税含税价，标的资产交接结束后，甲方向乙方开具增值税普通或专用发票，各单项资产的交易价款、税率及税金以本合同附件载明金额为准。
第四条 支付方式
4.1 乙方应在本合同生效之日起 30 日内，将交易价款含税人民币(小写)
11,555,100.00 元【即人民币(大写)壹仟壹佰伍拾伍万伍仟壹佰元整】一次性支付至甲方。
第五条 交接事项
5.1 甲乙双方应共同配合，在签订本合同且乙方交纳完全部交易价款后 30个日历日内，完成转让标的交接工作，交接完成后，甲乙双方均在《资产交接单》上签字视为资产交接完成，也视为转让标的转移占有的标志。资产交接时乙方应遵守如下约定：
公共事业、物业费用的交接：转让标的中房屋所涉及的物业管理服务费、水费、电费、燃气费、采暖费、通信费、宽带费、电话线路及其他费用等，资产交接日（含当日）之前已发生的费用由甲方承担，资产交接日之后的新产生的费用由乙方承担，交易双方应以资产交接日为限结清上述费用。
5.2 甲乙双方同意在资产交接后 60 个日历日内，按照国家有关规定到自然
资源局、不动产登记中心申请办理房屋所有权、土地使用权的权属变更登记手续。在权属变更登记办理过程中，涉及相关税赋按照国家有关规定缴纳，由甲乙双方各自承担。权属变更登记前涉及向银行申请办理解除抵押登记手续的，由甲方负责，甲方最迟应于在资产交接后 30 日内办理完毕解除抵押登记手续，交易价款
中的部分资金用于办理解除抵押登记手续使用。
5.3 转让标的权属转移需进行变更登记的，由乙方凭本合同及该交易凭证等相关材料，按照国家有关规定及时到相关部门办理转让标的权属的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。
5.4 产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
第六条 产权交易的税赋和费用
6.1 产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳，甲乙双方约定由甲乙双方各自承