中国宝安:关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》和附件的公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-043
中国宝安集团股份有限公司
关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订
《公司章程》和附件的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
了第十五届董事局第七次会议，审议通过了《关于将党建工作纳入<公司章程>、取消监事会及修订<公司章程>和附件的议案》，现将有关情况公告如下：
为了贯彻中共中央全面加强党的领导，落实《中国共产党章程》和《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，为党组织活动提供必要条件，切实发挥党员先锋模范作用，将党建工作纳入公司章程，同时按照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等监管要求，取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》进行修订。
本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》及附件自公司股东大会审议通过之日起生效，同时公司《监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月十三日

附件：
《中国宝安集团股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 本公司是经宝安县人民政府[宝府 第二条 本公司是经宝安县人民政府[宝府
(1982)75 号文件]批准于 1983 年 7 月正式成立的 (1982)75 号文件]批准于 1983 年 7 月正式成立的
新中国第一家股份制企业。1990 年 9 月经深圳市 新中国第一家股份制企业。1990 年 9 月经深圳
人民政府[深府办复(1990)236号文件]确认为股份 市人民政府[深府办复(1990)236 号文件]确认为有限公司，并经国家工商局核准在深圳市工商行 股份有限公司，并经国家工商局核准在深圳市工政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执深司字 N24011。《公司法》颁布实施后，本公司 照号深司字 N24011。《公司法》颁布实施后，本董事局对公司章程进行审定，并依法作了必要的 公司董事局对公司章程进行审定，并依法作了必补充和规范，并依法履行了重新登记手续。 要的补充和规范，并依法履行了重新登记手续，
取 得 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9144030019219665XD）。
第五条 公司住所：深圳市笋岗东路宝安广 第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗东路
场 A 座二十八、二十九层，邮编：518020。 1002 号宝安广场 A 座 28、29 层，邮编：518020。
第八条 董事局主席为公司的法定代表人。 第八条 董事局主席为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
/ 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司

修订前 修订后
以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章 人员。
程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的董事副总裁、高级副总裁、副总裁、 公司的总裁、董事副总裁、副总裁、财务负责人、
财务总监、董事局秘书等。 财务总监、董事局秘书等。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》及
《公司法》等有关规定，设立中国共产党的组织，
坚持和拥护中国共产党的领导，按照《中国共产
/ 党章程》和有关党内法规开展党的活动，积极发
挥党组织的政治引领作用和党员先锋模范作用。
公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，为
党组织的活动提供必要条件。
第十二条 本公司的经营宗旨：建设一个以 第十四条 本公司的经营宗旨：为客户创造
新材料为主的高科技产业集团。为顾客创造价 价值，为股东创造财富，为员工创造机会，为社值，为股东创造财富，为员工创造机会，为社会 会创造效益。
创造效益。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，面额
股的每股金额为 1 元。

修订前 修订后
第十九条 公司股份总数为 2,579,213,965 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，公司的股本结构为：普通股 2,579,213,965 2,579,213,965 股，公司的股本结构为：普通股
股。 2,579,213,965 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事局按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资