航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-078
.
航天时代电子技术股份有限公司
关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公
司”）增资 72,750 万元（其中 12,750 万元为 2017 年再融资项目“天地一体化测控通信
系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东拟同比例增资，增资完成后，航天火箭公司股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司；
航天火箭公司其他股东为公司关联人，本次增资事项构成关联交易。本次关联交
易之前，过去 12 个月内公司与同一类别关联人未经股东会审议的关联交易累计金额超过了公司上一年度经审计净资产的 5%，本次增资关联交易事项需提交公司股东会审议；
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过
后，公司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决；
本次交易相关事项尚存在不确定性，存在国有资产管理部门或股东会审批不通过
的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资的关联交易概述
为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）综合能力建设，解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系，公司拟以现
金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元（其中 12,750 万元为公司 2017 年再融资项目“天
地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金），航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代公司”）、北京遥测技术研究所（下称“北
京遥测所”）拟以现金方式同比例增资，增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。增资完成后，航天火箭公司注册资本将由 67,508.32 万元增加至 149,774.63 万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），股权结构和持股比例均保持不变，仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关，有利于公司积极融入商业航天发展新格局。
公司本次对航天火箭公司现金增资的 72,750 万元，其中 12,750 万元为公司 2017 年
再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款，为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将项目使用的募集资金对航天火箭公司进行增资。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第十五次董事会会议，审议通过了《关于对
控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 6 票，审议该议案时关联董事均回避了表决。
公司独立董事于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第七次专门会议审议通过了《关于
对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》，并发表了同意的独立意见。
鉴于航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所为公司控股股东及其管理单位，因此本次增资构成关联交易。本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项、公司与控股股东中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项、公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司认购公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司 29.39%股权事项、公司所属单位持有相关资产与控股股东所属单位持有的相关进行资产置换的事项，上述关联交易事项已分别经公司董事会 2024 年第十五次会议、2025 年第九次会议、2025 年第十二次会议和 2025 年第十四次会议审议通过，累计涉及的关联交易金额为 135,744.72 万元，已超过公司上一年度经审计净资产的 5%，因此本次增资的关联交易事项需提交股东会审议。
因本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序，国有资产管理部门审批通过后，公司将召开股东会审议本增资事项，关联股东需回避表决。
二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍
航天时代公司为公司控股股东，北京遥测所为航天时代公司所管理的事业单位。
（二）关联人基本情况
1、航天时代公司
航天时代公司成立于 1989 年，注册资本 271,742.8052 万元，法定代表人姜梁，注
册地址北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101。航天时代公司为公司控股股东，主营
业务为惯性导航、航天测控通信系统、航天计算机和微电子系统等。航天时代公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
2024 年度 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
总资产 816.36 821.08
净资产 391.91 401.56
营业收入 220.41 164.67
净利润 17.31 8.70
2、北京遥测所
北京遥测所成立于 1957 年，开办资金 7,528 万元，法定代表人于勇，住所为北京市
丰台区南大红门路 1 号。北京遥测所为公司控股股东航天时代公司所管理事业单位，主营业务为遥测系统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制等。北京遥测所最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
2024 年度 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
总资产 33.94 52.14
净资产 4.61 6.59
营业收入 36.92 27.29
净利润 0.05 0.002
三、关联交易标的基本情况
航天火箭公司成立于 1999 年 12 月，注册资本为 67,508.32 万元人民币，是公司控
股子公司，主要从事航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、
飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。航天火箭公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 航天时代电子技术股份有限公司 59,699.16 88.43
2 中国航天时代电子有限公司 7,339.93 10.87
3 北京遥测技术研究所 469.23 0.70
合计 67,508.32 100
航天火箭公司最近一年又一期经营情况如下：
单位：万元
序号 指标名称 2024 年度 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
1 总资产 1,111,197 1,261,469
2 净资产 233,804 267,673
3 营业收入 318,407 292,394
4 净利润 11,740 8,121
航天火箭公司股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次增资关联交易事项的主要内容
公司拟以现金方式对航天火箭公司增资 72,750 万元，其中 12,750 万元为公司 2017
年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金，该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收，所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款，具体操作方案为航天火箭公司将上述 12,750 万元的募集资金借款先归还公司，公司再将所归还现金对其增资。航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所拟以现金方式同比例增资，增资金额分别为 8,944.50 万元、571.81 万元。
本次增资价格为 1 元（对应每 1 元注册资本），合计增资金额为 82,266.31 万元，
全部计入航天火箭公司注册资本，将增加航天火箭公司注册资本 82,266.31 万元，增资完成后，航天火箭公司的注册资本由 67,508.32 万元变更为 149,774.63 万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），航天火箭公司仍为公司控股子公司，因本次增资为同比例增资，各股东的持股比例保持不变。

增资前后注册资本变化表
单位：万元
增资前
增资前