山东墨龙:关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-072
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别
股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 12 月 15 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》，
决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会、
2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东
会、2025 年第一次 H股类别股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审
议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东
会及 2025 年第一次 H股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00，依次召开公司临时股东会、
A股类别股东会及 H股类别股东会。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A
股股东，均有权出席 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东
会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室
二、会议审议事项
1、2025 年第二次临时股东会提案编码表
备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、2025 年第一次 A股类别股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3、2025 年第一次 H股类别股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第八届董事会第九次临
时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、2025 年第二次临时股东会议案 1-3、2025 年第一次 A 股类别股东会议
案 1-2 及 2025 年第一次 H 股类别股东会议案 1-2 为特别决议议案，应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）A股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A 股股东：拟出席公司 2025 年第二次临时股东会的股东须于股东会
召开前 24 小时办理登记手续。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式
联系人：赵晓潼、肖芮
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号
邮编：262700
5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2025年第二次临时股东会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有限
公司 确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本
公司）出席公司于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开的 2025 年第二次临时股
东会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票
指示进行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 身份证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：