山东墨龙:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-071
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，详情请见公告附件的修订说明。
本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，前述文件的修订均需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第十七条 第十七条
公司股份的发行，实行公平、公 公司股份的发行，实行公平、公
正的原则，同类别的每一股份应当具有 正的原则，每一股份应当具有同等权同等权利。同次发行的同类别股份，每 利。同次发行的股份，每股的发行条件股的发行条件和价格应当相同；认购人 和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第三十条 第三十条
…… ……
公司董事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份（含优先 司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任时确定 股股份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 其所持有本公司股份总数的百分之二百分之二十五；所持本公司股份自公司 十五；所持本公司股份自公司股票上市股票上市交易之日起一年内不得转让。 交易之日起一年内不得转让。上述人员上述人员离职后半年内，不得转让其所 离职后半年内，不得转让其所持有的本
持有的本公司股份。 公司股份。
第三十二条 第三十二条
公司依据证券登记结算机构提供 公司依据证券登记结算机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义 其所持有股份享有权利，承担义务；股务；持有同一类别股份的股东，享有同 东，享有同等权利，承担同种义务。等权利，承担同种义务。
第三十三条 第三十三条
公司应当设立股东名册，登记以下 公司应当设立股东名册，登记以下
事项： 事项：
(一)各股东的姓名(名称)、地址(住 (一)各股东的姓名(名称)、地址(住
所)、职业或性质； 所)、职业或性质；
(二)各股东所持股份的类别及其数 (二)各股东所持股份的数量；
量； (三)各股东所持股份已付或者应付
(三)各股东所持股份已付或者应付 的款项；
的款项； (四)各股东所持股份的编号；

修订前 修订后
(四)各股东所持股份的编号； (五)各股东登记为股东的日期；
(五)各股东登记为股东的日期； (六)各股东终止为股东的日期。
(六)各股东终止为股东的日期。
第六十九条 第六十九条
…… ……
如该股东为香港法律所定义的认 如该股东为香港法律所定义的认
可结算所或其代理人（下称“认可结算 可结算所或其代理人（下称“认可结算所”），该股东可以授权其认为合适的 所”），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任 一个或以上人士在任何股东会议上担何类别股东会议上担任其代表；但是， 任其代表；但是，如果一名以上的人士如果一名以上的人士获得授权，则授权 获得授权，则授权书应载明每名该等人书应载明每名该等人士经此授权所涉 士经此授权所涉及的股份数目和种类。及的股份数目和种类。 经此授权的人 经此授权的人士可以代表认可结算所士可以代表认可结算所行使权利（包括 行使权利（包括发言及投票的权利），发言及投票的权利），犹如该人士是公 犹如该人士是公司的个人股东一样。司的个人股东一样。
第七十条 第七十条
股东出具的委托他人出席股东会 股东出具的委托他人出席股东会
的授权委托书应当载明下列内容： 的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有 （一）委托人姓名或者名称、持有
公司股份的类别和数量； 公司股份的数量；
（二）代理人的姓名或者名称； （二）代理人的姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列 （三）股东的具体指示，包括对列
入股东会议程的每一审议事项投赞成、 入股东会议程的每一审议事项投赞成、
反对或者弃权票的指示等； 反对或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期 （四）委托书签发日期和有效期
限； 限；
（五）委托人签名（或者盖章）。 （五）委托人签名（或者盖章）。
委托人为法人股东的，应加盖法人单位 委托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。 印章。
第八十六条 第八十六条
…… ……
公司董事会、独立董事、持有百分 公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规 之一以上有表决权股份的股东或者依定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向 照法律、行政法规或者中国证监会的规被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 定设立的投资者保护机构，可以向公司集股东投票权。除法定条件外，公司不

修订前 修订后
得对征集投票权提出最低持股比例限 股东公开请求委托其代为出席股东会制。
…… 并代为行使提案权、表决权等股东权
利。除法律法规另有规定外，公司及股
东会召集人不得对征集人设置条件。股
东权利征集应当采取无偿的方式进行，
并向被征集人充分披露股东作出授权
委托所必需的信息。不得以有偿或者变
相有偿的方式征集股东权利。
……
第八十九条 第八十九条
…… ……
公司股东会选举两名以上独立董 公司股东会选举两名以上独立董
事的，应当实行累积投票制。单一股东 事的，应当实行累积投票制。
及其一致行动人拥有权益的股份比例 ……
在百分之三十及以上时，应当实行累积
投票制。
……
第一百零二条 第一百零二条
公司董事为自然人，有下列情形之 公司董事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）《公司法》第一百七十八条
事行为能力； 规定的不得担任公司董事、高级管理人
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 员的情形；
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 （二）被中国证监会采取不得担任秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 公司董事、高级管理人员的证券市场禁政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 入措施，期限尚未届满；
缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 （三）被证券交易所公开认定为不
年； 适合担任公司董事、高级管理人员等，
（三）担任破产清算的公司、企业 期限尚未届满；
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 （四）法律法规规定的其他情形。业的破产负有个人责任的，自该公司、 公司董事会提名委员会应当对董企业破产清算完结之日起未逾三年； 事候选人是否符合任职资格进行审核。
（四）担任因违法被吊销营业执 上市公司在披露董事候选人情况时，应
修订前 修订后
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 当同步披露董事会提名委员会的审核人，并负有个人责任的，自该公司、企 意见。
业被吊销营业执照、责令关闭之日起未 董事在任职期间出现本条第一款
逾三年； 所列情形的，应当立即停止履职，董事
（五）个人所负数额较大的债务到 会知悉或者应当知悉该事实发生后应期未清偿被人民法院列为失信被执行 当立即按规定解除其职务。
人； 董事会提名委员