中国建筑:中国建筑第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-078
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议（以
下简称会议）于 2025 年 12 月 15 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。
董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案 》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案 》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定>
的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司信息披露暂缓与豁
免 管 理 办 法 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日