银座股份:银座股份2025年第四次临时股东会资料

银座集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会资料
二○二五年十二月三十一日

会议目录
议案一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
议案二、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案一
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司 2026 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
2025 年预计金2025年年初至2025年2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 额 10月31日实际发生金金额
额（未经审计）
山东银座配送有限公司 230,000 140,369.08 166,762.61
山东银座商城股份有限公司 50,000 32,742.89 27,711.40
向关联人购买山东银座电器有限责任公司 70,000 36,652.03 45,261.23
商品 山东省商业集团有限公司及其
关联企业 4,000 1,025.33 481.21
小计 354,000 210,789.33 240,216.45
山东省商业集团有限公司及其 7,000 338.15 1,199.87
向关联人销售关联企业
产品、商品 小计 7,000 338.15 1,199.87
山东银座商城股份有限公司 15,000 7,047.87 9,004.39
向关联人提供山东省商业集团有限公司及其 5,000 1,248.88 2,354.46
劳务 关联企业
小计 20,000 8,296.75 11,358.86
易通金服支付有限公司 3,000 1,648.97 2,262.22
接受关联人提山东省商业集团有限公司及其 7,000 2,399.66 2,338.70
供的劳务 关联企业
小计 10,000 4,048.63 4,600.92
关联人财务公山东省商业集团财务有限公司 5,000 1,147.44 2,046.61
司金融服务 小计 5,000 1,147.44 2,046.61
合计 396,000 224,620.30 259,422.70

注：公司日常关联交易实际发生总额在股东会批准的预计范围内。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
占同类业 本年年初至 占同类
关联交易 关联人 本次预计金 务比例 2025年10月31 业务比 2024 年实际
类别 额 （%） 日实际发生金 例（％） 发生金额
额（未经审计）
山东银座配送有限公司 230,000.00 21.30 140,369.08 21.28 166,762.61
山东银座商城股份有限 50,000.00 4.63 32,742.89 4.96 27,711.40
公司
向关联人 山东银座电器有限责任 70,000.00 6.48 36,652.03 5.56 45,261.23
购买商品 公司
山东省商业集团有限公 4,000.00 0.37 1,025.33 0.16 481.21
司及其关联企业
小计 354,000.00 32.78 210,789.33 31.96 240,216.45
向关联人 山东省商业集团有限公 7,000.00 0.05 338.15 0.04 1,199.87
司及其关联企业
销售产
品、商品 小计 7,000.00 0.05 338.15 0.04 1,199.87
山东省商业集团有限公 20,000.00 8,296.75 11,358.86
向关联人 司及其关联企业
提供劳务
小计 20,000.00 0.00 8,296.75 11,358.86
接受关联 山东省商业集团有限公 10,000.00 4,048.63 4,600.92
人提供的 司及其关联企业
劳务 小计 10,000.00 0.00 4,048.63 4,600.92
关联人财 山东省商业集团财务有 5,000.00 1,147.44 2,046.61
务公司金 限公司
融服务 小计 5,000.00 0.00 1,147.44 2,046.61
合计 396,000.00 32.83 224,620.30 32.00 259,422.70
2026 年，公司预计在财务公司存款每日最高限额人民币 20 亿元，财务公司向公
司提供的综合授信人民币 25 亿元（包括贷款、票据贴现等）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 山东银座配送有限公司
山东银座配送有限公司成立于 2008 年 06 月 12 日，统一社会信用代码
913700006768311119，注册地址山东省济南市高新区港西路 1567 号，法定代表人张继程，注册资本 87,755.12 万元，经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；化肥销售；计算机软硬件及辅助设备零售；畜牧渔业饲料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；生物质成型燃料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销售；文具用品批发；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；母婴用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用塑料包装容器工具制品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；外卖递送服务；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2. 山东银座电器有限责任公司
山东银座电器有限责任公司成立于 2009 年 03 月 05 日，注册地位于山东省济南市
泺源大街 66 号，法定代表人为张彦，注册资本 2,000 万元。经营范围：一般项目：家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用产品修理；计算机及办公设备维修；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育用品及器材零售；五金产品零售；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；机械设备销售；通讯设备销售；电动自行车销售；汽车零配件零售；电池销售；洗车服务；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；厨具卫具及日用杂品零售；渔具销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；家用电器安装服务；移
动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
3. 山东银座商城股份有限公司
山东银座商城股份有限公司成立于 1997 年 09 月 29 日，注册地位于济南市泺源大
街 66 号，法定代表人为徐峰，注册资本 40,840.14 万