中粮科技:2025年第5次临时股东大会决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-095
中粮生物科技股份有限公司
2025 年第 5 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 12 月 15
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 12月 15 日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长江国金先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 328 人，代表股份数 1,074,803,212 股，占公司有表决权股份总数的 57.8959%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的 55.7644%。
3．网络投票情况

通过网络投票的股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1315％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 39,569,950 股，占公司有表决
权股份总数 2.1315％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,073,910,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169％；反对 751,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0699％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,676,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7433%；
反对 751,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8991％；弃权141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3576%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,763,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5538 ％；反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4297％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,530,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.3945%；
反对 36,862,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.1579％；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4476%。
3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,782,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555 ％；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4280％；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,548,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.4415%；反对 36,843,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 93.1107%；弃权 177,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4478%。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 1,037,797,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5570 ％；反对 36,865,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4300％；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,564,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.4804%；反对 36,865,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 93.1652%；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3543%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第 5 次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 15 日