银座股份:银座股份2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-057
银座集团股份有限公司
2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司日常经营和业务发展所需，关联交易符合法律法规及相关规定，遵循市场原则，关联交易定价公允、合理，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 12 月 15 日，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第十四届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，在参与本次表决的 7 名董事中关联董事
2 名，非关联董事 5 名（含独立董事 3 名），会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，
2 名关联董事回避的表决结果通过。
公司第十四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司经营和业务发展的实际需要。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易，遵循客观、公正的原则和市场化定价方式，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十四届董事会 2025 年第四次临时会议审议。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
2025 年预计金2025年年初至2025年2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 额 10月31日实际发生金金额
额（未经审计）
山东银座配送有限公司 230,000 140,369.08 166,762.61
山东银座商城股份有限公司 50,000 32,742.89 27,711.40
向关联人购买山东银座电器有限责任公司 70,000 36,652.03 45,261.23
商品 山东省商业集团有限公司及其
关联企业 4,000 1,025.33 481.21
小计 354,000 210,789.33 240,216.45
山东省商业集团有限公司及其 7,000 338.15 1,199.87
向关联人销售关联企业
产品、商品 小计 7,000 338.15 1,199.87
山东银座商城股份有限公司 15,000 7,047.87 9,004.39
向关联人提供山东省商业集团有限公司及其 5,000 1,248.88 2,354.46
劳务 关联企业
小计 20,000 8,296.75 11,358.86
易通金服支付有限公司 3,000 1,648.97 2,262.22
接受关联人提山东省商业集团有限公司及其 7,000 2,399.66 2,338.70
供的劳务 关联企业
小计 10,000 4,048.63 4,600.92
关联人财务公山东省商业集团财务有限公司 5,000 1,147.44 2,046.61
司金融服务 小计 5,000 1,147.44 2,046.61
合计 396,000 224,620.30 259,422.70
注：公司日常关联交易实际发生总额在股东会批准的预计范围内。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
占同类业 本年年初至 占同类
关联交易 关联人 本次预计金 务比例 2025年10月31 业务比 2024 年实际
类别 额 （%） 日实际发生金 例（％） 发生金额
额（未经审计）
山东银座配送有限公司 230,000.00 21.30 140,369.08 21.28 166,762.61
向关联人 山东银座商城股份有限 50,000.00 4.63 32,742.89 4.96 27,711.40
购买商品 公司
山东银座电器有限责任 70,000.00 6.48 36,652.03 5.56 45,261.23
公司

山东省商业集团有限公 4,000.00 0.37 1,025.33 0.16 481.21
司及其关联企业
小计 354,000.00 32.78 210,789.33 31.96 240,216.45
向关联人 山东省商业集团有限公 7,000.00 0.05 338.15 0.04 1,199.87
销售产 司及其关联企业
品、商品 小计 7,000.00 0.05 338.15 0.04 1,199.87
山东省商业集团有限公 20,000.00 8,296.75 11,358.86
向关联人 司及其关联企业
提供劳务
小计 20,000.00 0.00 8,296.75 11,358.86
接受关联 山东省商业集团有限公 10,000.00 4,048.63 4,600.92
人提供的 司及其关联企业
劳务 小计 10,000.00 0.00 4,048.63 4,600.92
关联人财 山东省商业集团财务有 5,000.00 1,147.44 2,046.61
务公司金 限公司
融服务 小计 5,000.00 0.00 1,147.44 2,046.61
合计 396,000.00 32.83 224,620.30 32.00 259,422.70
2026 年，公司预计在财务公司存款每日最高限额人民币 20 亿元，财务公司向公
司提供的综合授信人民币 25 亿元（包括贷款、票据贴现等）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 山东银座配送有限公司
山东银座配送有限公司成立于 2008 年 06 月 12 日，统一社会信用代码
913700006768311119，注册地址山东省济南市高新区港西路 1567 号，法定代表人张继程，注册资本 87,755.12 万元，经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；化肥销售；计算机软硬件及辅助设备零售；畜牧渔业饲料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；生物质成型燃料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销售；文具用品批发；日用
百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；母婴用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用塑料包装容器工具制品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；外卖递送服务；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2. 山东银座电器有限责任公司
山东银座电器有限责任公司成立于 2009 年 03 月 05 日，注册地位于山东省济南
市泺源大街 66 号，法定代表人为张彦，注册资本 2,000 万元。经营范围：一般项目：家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用产品修理；计算机及办公设备维修；柜台、摊位出租