兰花科创:兰花科创关于公司董事辞职的公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-055
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担
个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）收到邢跃
宏先生的辞呈，因工作需要，邢跃宏先生申请辞去公司董事职务，离任
后，邢跃宏先生继续担任公司总会计师职务。
一、董事离任情况
是否继续 是否存
离任 原定任期到 在上市公 具 体 职 在未履
姓名 职务 离任时间 期日 离任原因 司及其控 务（如适 行完毕
股子公司 用） 的公开
任职 承诺
邢跃宏 董事 2025.12.19 2027.06.06 工作调整 是 总会计 否
师

二、离任对公司的影响
公司董事会近日收到邢跃宏先生提交的辞任报告，因公司内部工作调整，邢跃宏先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达董事会之日起生效，邢跃宏先生已按照公司相关规定做好了交接工作。邢跃宏先生辞任董事后将继续在公司担任总会计师职务。
邢跃宏先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任董事不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司的正常运作。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年12月20日