佰维存储:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码： 688525 证券简称： 佰维存储 公告编号： 2025-101
深圳佰维存储科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间： 2025 年 12 月 24 日
（二） 股东会召开的地点： 广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 503
普通股股东人数 503
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 187,884,845
普通股股东所持有表决权数量 187,884,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
40.2930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2930
注： 截止本次股东会股权登记日的总股本为 466,708,301 股，其中，公司回购专用账户股份
数为 411,239 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 466,297,062
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式列席 9 人；
2、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 101,305,160 99.7323 260,332 0.2563 11,553 0.0114
2、 议案名称： 《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 186,059,155 99.0282 1,814,537 0.9657 11,153 0.0061
3、 议案名称： 《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 187,619,950 99.8590 252,142 0.1342 12,753 0.0068
4、 议案名称： 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 187,757,774 99.9323 113,518 0.0604 13,553 0.0073
5、 议案名称： 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 187,587,933 99.8419 280,239 0.1491 16,673 0.0090
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
1 《关于 2026
年度日常关
联交易预计
的议案》
69,065,764 99.6078 260,332 0.3754 11,553 0.0168
2 《关于 2026
年度申请综
合授信及担
保额度预计
的议案》
67,511,959 97.3669 1,814,537 2.6169 11,153 0.0162
3 《关于 2026
年开展金融
衍生品套期
保值业务的
议案》
69,072,754 99.6179 252,142 0.3636 12,753 0.0185
4 《关于未来
三年（2026
年-2028 年）
股东分红回
报规划的议
案》
69,210,578 99.8167 113,518 0.1637 13,553 0.0196
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 2、 4 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席会
议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次审议议案 1-4 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案： 1；
出席会议的关联股东孙成思、孙亮已回避表决该议案。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所： 上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师： 冯贤杰、高世昊
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日