联创电子:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—100
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 25 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 25 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 1,004 人，代表股份 123,190,661 股，
占公司有表决权总股份的 11.8123%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 106,840,022 股，占公
司有表决权总股份的 10.2445%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东 994 人，代表股份 16,350,639 股，占公司有表决权总
股份的 1.5678%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 995 人，代表股份 29,005,974 股，
占公司有表决权总股份的 2.7813%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
表决结果：同意 114,082,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6066%；反对 8,870,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2004%；弃权 237,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1930%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 19,897,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5996%；反对 8,870,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5809%；弃权 237,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8195%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
2.01《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 114,138,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.6520%；反对 8,821,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1608%；弃权 230,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 19,953,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7924%；反对 8,821,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4123%；弃权 230,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7954%。
2.02《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 117,557,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4271%；反对 5,461,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4331%；弃权 172,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,372,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5785%；反对 5,461,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8278%；弃权 172,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5937%。
议案三、《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 117,559,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4290%；反对 5,459,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4318%；弃权 171,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1391%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意 23,374,983 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5868%；反对 5,459,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8223%；弃权 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5909%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所熊莉、胡子连律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会决议》
2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日