兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-047
湖北兴福电子材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,113,815
普通股股东所持有表决权数量 218,113,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.5871
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5871
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经
过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，董事长李少平先生因公未能现场列席会议；2、 公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,173,689 99.7443 180,125 0.2422 10,001 0.0135
2、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,168,922 99.7379 194,192 0.2611 701 0.0010
3、 议案名称：关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 217,931,123 99.9162 181,992 0.0834 700 0.0004
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于购买资产 19,17 99.0181 180,1 0.9302 10,00 0.0517
暨关联交易的 3,689 25 1
议案
2 关于 2026 年度 19,16 98.9935 194,1 1.0028 701 0.0037
日常关联交易 8,922 92
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过
2、议案 1、2 对中小投资者单独计票；
3、湖北兴发化工集团股份有限公司对议案 1、2 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、茅泽宇
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日