南特科技:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-136
珠海市南特金属科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长蔡恒先生。
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
68,486,874 股，占公司有表决权股份总数的 46.0468%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,483,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 3,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,483,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 3,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：唐伟振、郭沛翔
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决
议》；
（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
珠海市南特金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日