中科蓝讯:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-042
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋
1301-1 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
普通股股东人数 156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,601,671
普通股股东所持有表决权数量 63,601,671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.7384
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.7384
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 63,446,676 99.7563 121,896 0.1916 33,099 0.0521
2、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 63,094,136 99.2020 479,236 0.7534 28,299 0.0446
3、议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 63,460,307 99.7777 114,265 0.1796 27,099 0.0427
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
3 关于续聘公司2025年度 1,680,699 92.2415 114,265 6.2711 27,099 1.4874
会计师事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 3 对中小投资者单独计票；
3、无涉及特别表决权的议案；
4、无涉及回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈险峰、赵江梅
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日