新赣江:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-005
江西新赣江药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张爱江先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及合并范围内子公司与各关联
方发生日常关联交易总额不超过 505 万元。其中：1、预计 2026 年公司向关联
方上海真和医院有限公司销售商品的交易金额不超过 200 万元；2、预计 2026 年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司受托生产、销售商品的交易金额
不超过 300 万元；3、预计 2026 年关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土
地的租赁金额不超过 5 万元。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-006）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》，财通证券股份有限公司出具了《关于江西新赣江药业股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销杭州奥弘电子商务有限公司的议案》
1.议案内容：
为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司对杭州奥弘电子商务有限公 司（以下简称“杭州奥弘”）经营情况进行审慎评估后，公司决定注销二级子公 司杭州奥弘。注销完成后，杭州奥弘将不再纳入公司合并报表范围,本次注销 不会对公司未来的发展带来重大不利影响。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟注销二级子公司的公告》（公告编号:2026-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一 次会议决议》；
（三）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； （四）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。
江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日