优迅股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2026-001
厦门优迅芯片股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市软件园观日路 52 号 402 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
普通股股东人数 112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,978,105
普通股股东所持有表决权数量 36,978,105
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.2226
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2226
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,968,689 99.9745 8,369 0.0226 1,047 0.0029
2、 议案名称：关于制订股东会网络投票实施细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,970,236 99.9787 7,269 0.0196 600 0.0017
3、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,887,208 99.8678 19,416 0.1220 1,600 0.0102
4、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,962,289 99.9572 15,816 0.0428 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东会的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东
或股东代理人所持表决权数量的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东会的议案 3 中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技
发展合伙企业（有限合伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合
伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、张博钦
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门优迅芯片股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日