阳光股份:独立董事2023年度述职报告(刘平春)

阳光新业地产股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
刘平春（离任），男，1955 年 2 月出生，中国国籍，中文专业，学士学位。
2020 年 5 月至 2023 年 12 月任职公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年度公司共召开董事会 6 次，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，其中
现场方式出席 4 次，通讯方式出席 1 次，共召开股东大会 4 次，本人应出席 4 次，
实际出席 4 次，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议，对需要独立董事发表意见的事项发表了同意的意见。具体出席情况如下：

股东大会出席
董事会出席情况
独立董事 情况
姓名 是否连续两次未 出席股东大会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自参加会议 次数
刘平春 5 5 0 0 否 4
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人任职审计委员会及战略委员会委员，严格按照公司各专门委
员会实施细则的相关要求履行职责。根据本人的专业特长，就公司的经营发展情
况及未来的发展规划与公司进行交流，并就公司财务情况、内控审计工作开展情
况等相关事项与公司年审会计师保持积极的沟通。
报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议，本人未
有无故缺席的情况发生。
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
公司召开第九届董事会审计委员会第七次会议，会议审
议通过了以下议案：
1、公司 2022 年度财务会计报告；
2、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 就 2022 年度财务会计
3、关于公司内审合规中心 2022 年度工作总结及 2023 年 报告相关内容及内部控
2023 年 03 月 16 日
度工作计划； 制情况、聘请会计师事
第九届董事会 4、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度 务所情况进行沟通。
审计委员会 公司审计工作的总结报告；
5、关于 2022 年度重大事项检查报告；
6、关于续聘会计师事务所的议案。
公司召开第九届董事会审计委员会第八次会议，会议审
议通过了以下议案： 就一季度财务会计报告
2023 年 04 月 26 日
1、2023 年第一季度财务会计报告； 相关内容进行沟通。
2、内审合规中心 2023 年第一季度工作总结。

公司召开第九届董事会审计委员会第九次会议，会议审
议通过了以下议案：
就半年度财务会计报告
2023 年 08 月 25 日 1、2023 年半年度财务会计报告；
相关内容进行沟通。
2、内审合规中心 2023 年上半年度工作总结；
3、关于 2023 年上半年度重大事项检查报告。
公司召开第九届董事会审计委员会第十次会议，会议审
议通过了以下议案： 就第三季度财务会计报
2023 年 10 月 26 日
1、2023 年第三季度财务会计报告； 告相关内容进行沟通。
2、内审合规中心 2023 年第三季度工作总结。
公司召开第九届董事会战略委员会第二次会议，会议审 就公司经营中的重大事
第九届董事会
2023 年 03 月 16 日 议通过了《2022 年经营工作总结和 2023 年经营计划》的议 项及未来发展规划提出
战略委员会
案。 意见和建议。
（三）参与独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，履行独立
董事职责，在公司董事会审议应披露的关联交易前，出席独立董事专门会议，并
对议案发表同意的意见。
会议名称 召开日期 会议内容
第九届董事会 2023 年第一次 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易
2023 年 10 月 23 日
独立董事专门会议 的议案
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人就公司财务情况、内控审计工作开展情况等相关事项与公司
年审会计师保持积极的沟通。
（五）现场考察、与中小股东交流及公司配合独立董事工作的情况
2023 年本人充分利用参加公司董事会、股东大会等时机，以现场交流、视
频、电话等多种沟通方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时掌握公司生
产经营及规范运作等情况。同时，管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动
汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好
地履职提供了必要的配合和支持。
同时本人还通过参加公司股东大会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的建议和意见，积极履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核。
（一）应当披露的关联交易；
报告期内公司与关联方的关联交易均属于正常的业务往来，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘用程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并出具了同意