联环药业:联环药业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-024
江苏联环药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,251,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.4764
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持， 采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,784,112 97.9649 2,143,280 1.7676 324,200 0.2675
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,784,112 97.9649 2,143,280 1.7676 324,200 0.2675
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,620,989 97.8304 2,143,280 1.7676 487,323 0.4020
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,757,190 97.9427 2,143,280 1.7676 351,122 0.2897
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,971,112 98.1192 2,142,480 1.7669 138,000 0.1139
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,424,222 48.1311 2,143,280 42.5532 469,201 9.3157
7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,612,789 97.8236 2,143,280 1.7676 495,523 0.4088
8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
9、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
10、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,232,589 97.5101 3,019,003 2.4899 0 0.0000
11、 议案名称：《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,224,989 97.5038 3,026,603 2.4962 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
13、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,621,789 97.8311 2,134,280 1.7602 495,523 0.4087
14、 议案名称：《独立董事工作制度》（2024 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,612,789 97.8236 2,151,480 1.7743 487,323 0.4021
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,225,589 97.5043 2,994,003 2.4692 32,000 0.0265
16、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,850,989 98.0201 1,913,280 1.5779 487,323 0.4020
(二) 累积投票议案表决情况
17、 《关于选举公司第九届董事会非独立