润邦股份:2023年度独立董事述职报告(芦镇华)

江苏润邦重工股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（独立董事：芦镇华）
各位股东及股东代表：
作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《江苏润邦重工股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2023年度，本人出席了2023年度公司召开的历次董事会会议，本人没有对董事会会议各项议案提出异议，均投了赞成票。本年度本人出席了公司三次股东大会。
2023年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求，重大经营决策事项均按照要求履行了相关审批程序，公司历次会议审议通过的决议合法有效。在审议会议各项议案时，本人积极向公司管理层了解相关事项的具体情况，并根据自己的判断提出合理化的建议和意见，为董事会的正确决策提供了帮助。
二、发表独立意见的情况
2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2023 年 4 月 1 日，在公司第五届董事会第五次会议上，本人就公司《2022
年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。
2、2023 年 8 月 28 日，在公司第五届董事会第八次会议上，本人就公司截
至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司拟开展票据质押业务等事项发表了独立意见。
3、2023 年 9 月 15 日，在公司第五届董事会第九次会议上，本人就公司拟
新增为公司相关子公司提供担保额度的事项发表了独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、履行职责情况
报告期内，公司共计召开了六次董事会会议，本人以通讯表决方式亲自参加了历次董事会会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计中心等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为公司董事会战略委员会、提名委员会的成员，本人积极参加了报告期内公司董事会战略委员会、提名委员会召开的历次会议。
在公司 2023 年年报编制期间，本人听取了公司管理层关于公司 2023 年度生
产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2023 年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监
督，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定做好信息披露工作。
2、密切关注公司生产经营
2023 年度，本人与公司保持沟通联系，积极了解公司的市场经营状况、资
金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，同时结合本人的工作经验，积极为公司的经营发展出谋划策。
五、其他事项
1、2023 年度本人无提议召开董事会会议的情况。
2、2023 年度本人无提议召开临时股东大会的情况。
3、2023 年度本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2023 年度本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事：芦镇华

电子信箱：iiw9923@dingtalk.com
2024年里，本人将继续加强学习，保持和公司管理层的有效沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益，不断促进公司的良性发展和规范运作。
独立董事：芦镇华
2024 年 3 月 30 日