新疆众和:新疆众和股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

新疆众和股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 4 月

新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3.《公司 2023 年度财务决算报告》；
4. 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
5.《公司独立董事 2023 年度述职报告》；
6.《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；
7.《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。铝电子新材料行业下游市场需求增长缓慢，结构性矛盾较为突出，工业控制、新能源等产业的需求虽保持了一定增速，但市场占比较小，部分消费电子产品需求出现下降；同时近年来行业产能不断扩张，导致竞争加剧，产品价格下跌。铝价与去年同期相比，价格重心下移，但预焙阳极等部分原材料成本也有所下降，并且铝合金、铝制品行业下游电工材料、汽车轻量化市场需求呈现增长；同时行业产能增长幅度有限，竞争相对平稳。
面对机遇和挑战，公司依托铝基新材料产业链，坚持市场为先，多措并举抓市场，确保市场份额稳定；加大科技创新力度，加快科技成果转化，落实高质量发展；实施全成本管控，内部挖潜增效益；推动数字化、智能化工作，进一步提升生产效率和智能制造水平；加快投资建设高性能高纯铝清洁生产项目等一批重大项目，为公司发展提供新动能。
报告期内，公司实现营业收入65.35亿元，同比减少15.52%；实现归属于母公司股东的净利润15.61亿元，同比增长0.88%；经营活动现金流量净额6.19亿元，同比减少42.28%。具体情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况
（一）多措并举抓市场，确保市场份额稳定
2023年，公司采取“技术+营销+服务”的市场策略，加大市场开拓力度，有针对性的进行产品革新，以高质量产品和服务适应客户需求，提升客户产品成材率，
增强了合作粘性，同时积极推进新领域、新市场、新产品开拓，确保了市场份额稳定。
（二）实施全成本管控，内部挖潜增效益
公司以绩效牵引为抓手，不断优化全成本管控体系，实施开展车间成本大检查和重大降本项目揭榜挂帅活动，以项目制方式推动工艺改进、产能提升、技术进步、质量改进等关键举措快速落地。如铝合金生产通过工艺改进，实现了对部分高成本的高品质预焙阳极的替代；化成箔生产线通过提高耐压值控制水准，使得单位电耗降低3%；电子铝箔通过提高成品率，达到国内行业领先水平，取得了显著效益。
（三）加大科技创新力度，推动高质量发展
公司以科技创新引领发展为导向，大力推进IPD集成创新管理体系建设工作，聚焦市场核心需求，加快关键核心技术攻关，以市场导向推动科技成果转化，切实实现高质量发展。公司阳极氧化用5系铝合金板锭与耐纹波电容器用电极箔试点IPD项目已进入试验与开发阶段，后期可满足3C金属壳体、新能源领域变频、逆变及储能领域高端工业品需求；高铁车体用高品质铝合金焊丝产品开发项目熔体质量已达标，待制备小批量焊丝产品；高镁铝合金熔体深度净化项目已完成专属精炼剂开发交付，待进一步优化炉内精炼工艺；完成三层提纯关键微量元素提升纯度工作，有效提升了三层5N产品在超纯铝溅射靶材、键合丝等产品中的应用比例；腐蚀箔容量提升项目顺利完成，主要规格高容量产品占比平均提升10个百分点。
2023年，公司依托铝基材料关键技术研发，承担省部级科研项目4项，2项技术按照行业要求通过新疆维吾尔自治区工业和信息化厅新产品新技术鉴定或中国有色金属工业协会科学技术成果评价；公司实现专利受理79件，其中发明专利40件，实用新型专利39件；获得中国专利奖优秀奖1个、省级科技进步奖2个、有
色行业科技进步一等奖2个；新获批建设省级科研平台6个，共开展科研项目38项，科技赋能全面推进产品创新。
（四）推动数字化工厂建设，智能制造水平不断提升
公司以质量提升、效率提升作为核心目标，持续改善生产自动化、智能化程度，提升数据采集率，实现生产、设备、质量、工艺等数据的在线采集监测及贯通，完成各产业数字化控制调度中心的建设，基本完成石河子园区及甘泉堡园区新老工厂的数字化改造升级。高纯铝槽控系统、自动加料机器人等自动化技术均为行业首次研发应用；铝合金电解全自动母线提升、自动倾翻式熔化炉等自动化项目改造完成，减少了人工干预；电极箔能耗寻优数字化研发等项目实施完成，进一步提升了生产效率和智能制造水平。
（五）加快募投项目建设，增强发展后劲
公司加快高性能高纯铝清洁生产项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目、绿色高纯高精电子新材料项目、高性能高压电子新材料项目建设，充分发挥“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”全产业链协同优势，提升铝电子新材料产品产能规模，增强发展后劲。报告期内，上述部分项目设备已经安装并组织调试、试生产。
（六）加强风险防控工作，筑牢发展安全屏障
公司坚持稳中求进的工作总基调，在谋发展的同时加强风控合规体系建设，为发展筑牢安全屏障。报告期内，公司对重大、关键、核心业务加强全过程管控，细化事前、事中、事后监管内容，通过“大风控、大合规、大监督”组织保障，实现对重大业务风险、营销风险、资金风险、供应链风险、技改风险、纪检廉政风险等重点风险领域的全覆盖，报告期内，公司未发生重大风险及合规事件，确保公司生产经营稳健发展。
二、2023 年董事会工作情况

（一）2023 年公司董事会召开情况
董事会会议情况 董事会会议议题
审议通过了如下议案：《公司关于与特变电工、特变集团 2023 年度日常关
联交易的议案》；《公司关于与特变电工集团财务有限公司签订 2023 年度
金融服务框架协议暨关联交易的议案》；《公司关于对特变电工集团财务
有限公司的风险评估报告》；《公司关于与特变电工集团财务有限公司开
展金融业务的风险处置预案》；《公司关于与成都富江、河南远洋 2023
年度日常关联交易的议案》；《公司关于 2023 年度开展套期保值及远期外
2 月 17 日，公司召开
汇业务的议案》；《公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析
第九届董事会 2023 年
报告》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
第一次临时会议
议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事宜的议案》；《公司关于修订<公司章程>的议案》；《公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
2 月 23 日，公司召开
第九届董事会 2023 年 审议通过了如下议案：《公司关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。第二次临时会议
审议通过了如下议案：1.《公司 2022 年度董事会工作报告》；《公司关于
4 月 1 日，公司召开第 2022 年度资产处置及减值的议案》；《公司关于核销 2022 年度长期挂账
九届董事会第四次会 应收款项、应付款项的议案》；《公司 2022 年度财务决算报告》；《公司
议 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；《公司独立董事 2022
年度述职报告》；《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；《公

司 2022 年度内部控制评价报告》；《公司 2022 年度内部控制审计报告》；
《公司 2022 年度社会责任报告》；《公司 2022 年年度报告及年度报告摘
要》；《公司关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》；《公司关于
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；《公司 2022 年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》；《公司关于续聘 2023 年度审计机
构并确定其报酬的议案》；《公司关于聘任副总经理的议案》；《公司关
于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》；《公司关于召开
2022 年年度股东大会的议案》。
审议通过了如下议案：《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额暨调整方案的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换
4 月 18 日，公司召开 公司债券预案（二次修订稿）的议案》；《关于公司向不特定对象发行可
第九届董事会 2023 年 转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》；《关于公司向不特
第三次临时会议 定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的
议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
4 月 24 日，公司召开
第九届董事会 2023 年 审议通过了如下议案：《公司 2023 年第一季度报告》。
第四次临时会议
5 月 11 日，公司召开
审议通过了