鲁北化工:鲁北化工2023年年度股东大会材料

山东鲁北化工股份有限公司
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2023 年年度股东大会材料
二〇二四年四月十六日

山东鲁北化工股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
2024 年 4 月 16 日
一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00
三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东大会议案
1、关于 2023 年度董事会工作报告
2、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
4、关于 2023 年度利润分配方案的议案
5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
6、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案
7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
8、关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
9、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
10、关于 2024 年度预计向全资子公司提供担保的议案
11、公司会计师事务所选聘制度
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于全资子公司投资建设年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案
15、关于 2023 年度监事会工作报告的议案
16、
（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书
股东大会材料之一
山东鲁北化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
（2024 年 4 月 16 日）
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。
报告期内，面对复杂严峻的国际国内经济形势，公司管理层带领全体员工同心同德，迎难而上，强化管理，稳定提升了公司的经营业绩。公司坚持“稳中求进”的工作基调，强化设备管理，增加产品品种，努力提高产品质量产量；依托平台优势，加强原材料战略采购能力；积极推动技术改造和技术创新，扩大公司核心竞争力；提升营销管理水平，注重市场调研并进一步挖掘潜在客户，努力拓宽营销渠道，确保产品实现产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力等措施做好生产经营管理工作。同时，在安全生产、市场营销、内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障了生产经营的稳定运行。
一、2023 年主要生产经营情况
（一）多措并举推进极致降本增效，确保实现生产经营目标
2023 年，公司围绕提高经营效益整体目标，采取科学调度、降本增效、技改提升、推进信息化建设等多种有效措施，降低运营成本，提高企业效益，确保公司利润目标实现。
1、强化基础管理，推进极致降本增效，控制生产成本
报告期内，公司持续强化基础管理，积极推进极致降本增效工作。
设备管理以“节能降耗、降低成本、修旧利废”为首要目标，强化节流工作，严格审核物资申报，强化备件刚性需求，盘活二级库存，综合调度闲置物资，合理控制费用支出。在加强设备日常维护保养，确保生产装置长期稳定运行的基础上，推进设备改造、修改旧利废工作。金海钛业后处理车间包膜槽普通电机更改为直驱永磁电机，节电率达 7.28%。公司下属各生产单位积极实施“优化生产、优化产品、优化工艺”的“三优化”活动，有效降低了生产成本，实现了节能降耗目标。

2、实施技术改造，提升节能降本效果
报告期内，公司大力推进技术改造和技术攻关工作。公司及子公司共计实施技术改造 40 余项，其中，金海钛业实施了结晶浓缩 MVR 系统项目、3#窑尾电除雾器拆除更新项目等技术改造项目。祥海科技后处理车间多处增设振动筛，以减少料浆内杂质及大颗粒，提升钛白粉产品质量。综合利用车间污水处理钙法替代碱法，降低生产成本。实现了通用型钛白粉 CR718 和新研发产品塑料专用型 CR758 钛白粉的同时分线生产，提高了生产效率。硫磷科技实施了磷铵系统尾气洗涤改造项目、水泥粉磨超低排放改造项目、石膏制酸吸收塔及换热器改造项目。公司各下属单位通过实施技术改造、工艺变更，提升了生产装置的运行效率和稳定性，提高了装置运转率、指标合格率和综合收率，稳定了产品质量和产量，降低了运行成本，同时改善了现场操作环境，实现了节能减排。
3、加快推进信息化、自动化建设
报告期内，公司建设了危险化学品企业安全风险智能化管控平台和焊接作业安全管理系统。危险化学品企业安全风险智能化管控平台提升了公司安全生产风险感知评估、监测预警和响应处置能力，排查化解潜在风险，以信息化推进应急管理能力现代化，提升安全管理水平。焊接作业安全管理系统有效巩固电气焊作业专项整治成果，切实提高了电气焊作业安全水平，确保安全生产形势平稳有序。
4、加强调度指导，确保生产经营稳健
公司落实调度指导规定，实行周调度、月汇报、季考核的管理流程，强化运营管理，加强财务管理和资金管控，全要素降本增效，确保公司生产经营稳健，实现经营效益的稳定增长。
（二）推动产业升级和技术创新，提升公司核心竞争力
报告期内，公司凭借技术创新优势，完成了金红石型钛白粉 R6658 产品升级转型，被红梅、美联等大终端商认可，目前已实现批量生产、大量接单；推进油墨类产品升级转型，已生产出部分样品并投放市场；氯化法钛白粉新推出 CR758 塑料专用产品，已投放市场，取得较好的市场反响。硫磷科技承担的山东省重大科技创新工程“化工副产高浓度有机废硫酸资源化高值利用关键技术开发与产业化示范
项目（示范项目）”，2023 年 6 月 9 日完成验收工作，项目通过专家组的评审并
取得优秀评价。

公司以科技创新推动产业创新，加快培育发展新质生产力。通过一系列高科技技术项目的研发建设，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在钛白粉、废物资源化、循环利用等领域的技术领先地位。
报告期内，公司申请专利 10 项（发明 5 项，实用新型 5 项），取得授权专利 8
项（发明 2 项，使用新型 6 项）；报告期内公司取得软件著作权证书 6 项；金红石
型钛白粉产品被国家工信部认定为国家绿色设计产品；获得中国涂料工业协会理事单位，中国建材市场副理事长单位。
（三）借助平台实施战略采购，实现原料供应稳定
公司加强原料采购管理，借助平台优势，锚定长单锁定，加强战略采购能力，进一步降低采购成本。公司借助中华石化网竞采优势，采取短平快模式，维持每月招标一次的频率，及时把控了市场趋势，节省采购成本。对生产所需钛精矿、高钛渣、煤炭等大宗原材料采取长单协定+现货招标的采购模式，在锁定数量的同时约定了市场变化时的议价空间，提高了公司产品原材料供应的稳定性，确保了主体原材料价格维持在合理水平，为效益增长打下了坚实基础。招标采购工作继续推行“一品一策”制度，实现极限降本。
（四）把握机遇开拓市场，提升产品市场占有率
报告期内，公司管理层面对复杂多变的宏观经济形势，以及钛白粉、甲烷氯化物、化肥、水泥、原盐及溴素的市场形势，统筹国内国际市场，研判行业趋势和市场竞争环境，洞察客户需求，深入了解市场。基于准确市场分析，制定科学的营销策略。提高市场研判能力和营销策略的灵活度。构建具备专业素质、高度执行力和团队协作精神的销售团队。以持续的激励和合理的业绩考核提升团队凝聚力。不断优化客户服务流程，提升服务水平。利用客户数据提供个性化服务，提升客户满意度，保持客户忠诚度。
针对不同产品市场的具体措施如下：
1、针对报告期内复杂的国际国内钛白粉市场情况，公司创新营销管理，优化市场布局，实现利润最大化。加大市场调研力度，最大限度实现开发商稳定直供，推动从原料保供到价值提升，最大限度降低采购成本；研发新型产品，开发塑料、油墨、造纸等应用市场，提升整体产品质量及行业覆盖率。推进新兴潜在市场渠道铺垫和网络建设，开拓大型终端及区域性终端用户占比 30%以上，在营销端实现效
率效益双提升。
2、针对公司甲烷氯化物的主要市场在华南地区、销售量占比较大的特点，公司积极进行市场调研分析，制定了与广东贸易商进行战略合作的市场营销策略，提升广东市场占有率。与客户建立起良好的合作关系，共同开发市场，促进公司产品销售增长。产品产销结构紧跟市场需求，在一氯甲烷市场行情较好时，大幅调整提升一氯甲烷产销量，提高公司的经营效益。
3、针对原盐及溴素销售形势，公司密切关注市场动向，积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，满足客户需求，提高产品市场竞争力。营造更大市场，确保原盐及溴素产品利润。
4、针对化肥、水泥市场，公司紧盯市场、积极调研市场行情，掌握市场动态，制定科学合理的价格体系，丰富产品类型，以差异化产品占领市场，创造利润增长点。持续加强同行业沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，持续加强同行业沟通，正确定位公司和产品。将主要精力放在市场调研、服务、促销上，以做好市场调研、监督、服务和开发强化销售内部管理和服务提升，充分发挥“鲁北”品牌影响力，进一步完善各省、市、县区销售网络，重点发展乡镇终端客户。
（五）加强持续督导，有效规避整合风险
为确保对金海钛业和祥海科技实施有效控制，有效规避整合风险，报告期内公司全力做好重大资产重组年度持续督导工作，对 2023 年度生产经营、技术研发、内部控制、合规运作、信息披露等重点问题进行了全过程梳理与规范。
通过采取行之有效的整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。报告期内金海钛业、祥海科技的生产经营、项目建设平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队保持稳定，公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。
（六）强化内控体系建设，提升公司规范运营水平
公司高度重视内控体系建设。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，继续完善内控制度体系。公司进一步梳理和完善内部管理制度，确保各项业务操作有章可循，有规可依。同时，公司还根据业务发展需要，及时调整和更新相关制度，确保制度的有效性和适用性。
公司在运营过程中加强了对各类风险的识别、评估和监控。通过建立风险评估
机制，及时发现潜在风险，并采取有效措施进行防范和控制。定期对风险进行复盘
和更新，确保风险管理的持续有效。
（七）扎实开展党建工作，发挥党委核心作用
报告期内，公司扎实开展主题教育。组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色
社会主义思想主题教育工作会议，印发《关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色
社会主义思想主题教育的实施意见》。组织全体党员进行集中培训，组织党支部书
记参加全县党支部书记培训班，共计举办 4 期读书班；规范制定“四张清单”，组
织开展支部书记讲专题党课。公司重视党员教育管理工作。组织召开 24 次主题党
日活动，及时上传会议召开情况，山东 e 支部上传率 100%。
二、2023 年主要经营数据情况
报告期内，公司实现营业收入 499,415.33 万元，与上年同期相比公司营业收
入增加 9,620.43 万元，增幅为 1.96 %，其中主要增幅为钛白粉产品销售收入增长
19.85%；化肥产品销售收入增长 8.22%；实现利润总额 18,443.74 万元，与上年同