东安动力:东安动力关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-023
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司八届三十次董事会于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审
议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届一次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会予以审议。
3、本公司在召开董事会前，公司八届十四次审计委员会已审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会审议。

4、2024 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联
股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年，公司八届十七次董事会对 2023 年全年日常关联交易进
行预计，考虑公司向北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽
车”）发行股份，福田汽车将成为公司 5%以上股东，为此，八届十
八次董事会增加了对福田汽车关联交易的预计。考虑公司向福田汽
车发行股份已终止，公司不再将其作为关联方，相关交易不列入关
联交易，
2023 年，公司日常关联交易预计执行情况如下：
关联交易 关联方 预计金额 实际发生 预计金额与实际发生 金额差
类别 (万元) 金额( 万元) 异较大 的原因
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 19,977 1,903
成都华川电装有限责任公司 9,148 7,644
向关联方 建设工业集团（云南）股份有限公 5,358 3,564 公司整机销量降低，对供应商
购买原材 司 订单减少及供应商份额调整。
料 重庆长安汽车股份有限公司 935 376
哈尔滨博通汽车部件制造有限公司 990 507
湖南天雁机械有限责任公司 4,567 2,397
小计 40 , 975 16,391
重庆长安汽车股份有限公司 174,844 77,249 根据销售实际情况，客户需求
保定长安客车制造有限公司 53,772 23,373 数量低于年初预期。河北长安
向关联方 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 5,921 399 汽车有限公司金额增长，是由
销售产 于 4 季度与保定长安客车制造
品、商品 河北长安汽车有限公司 19,910 24,388 有限公司整合，两者的后续业
务都转移至河北长安汽车有
限公司。
小计 25 4 ,447 125,409
合计 29 5 ,422 141,800
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2024 年生产和销售计划，
公司对 2024 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元

关联交易 24 年预 占同类 23 年发 占同类 本次预 计金额与上年 实
类别 关联方 计金额 业务比 生金额 业务比 际发生 金额差异较大 的
例（%） 例（%） 原因
哈尔滨东安华孚机械制造有 2,942 0.65 1,903 0.40 成都华川电装有限责任
限公司 公司本期预计较上期实
成都华川电装有限责任公司 11,442 2.54 7,644 1.59 际金额增加主要是使用
向关联方 建设工业集团（云南）股份 4,168 0.92 3,564 0.74 其配套产品主配车厂的
购买原材 有限公司 需求增加；湖南天雁机
料 重庆长安汽车股份有限公司 733 0.16 376 0.08 械有限责任公司本期预
哈尔滨博通汽车部件制造有 701 0.16 507 0.11 计较上年时间金额减少
限公司 主要是主配车厂预计订
湖南天雁机械有限责任公司 1,067 0.24 2,397 0.50 单减少。
小计 21 , 053 4.67 16, 391 3.42
重庆长安汽车股份有限公司 72,624 12.46 77,249 14.29 预计订单减少。
该客户上年与河北长安
保定长安客车制造有限公司 0 23,373 4.32 汽车有限公司合并，本
向关联方 期无预算。
销售产 哈尔滨东安华孚机械制造有 787 0.13 399 0.07 本期订单增加。
品、商品 限公司
预计销量增加，且合并
河北长安汽车有限公司 90,232 15.48 24,388 4.51 了保定长安客车制造有
限公司。
小计 163 ,643 28.07 125 ,409 23 . 19
合计 184 ,696 141 ,800
二、关联方介绍和关联关系
序号 关联方 法定代 注册资本 关联关系 财务状况
表人
1 重庆长安汽车股 朱华荣 992,179.94 实际控制人控股子 详见将于2024年 4月18日披露的长安
份有限公司 万元 公司 汽车年报。
2 保定长安客车制 王金城 3,000 万元 重庆长安汽车股份 详见将于2024年 4月18日披露的长安
造有限公司 有限公司子公司 汽车年报。
哈尔滨东安华孚 2023 年 12 月 31 日总资产 16,865.30
3 机械制造有限公 肖太安 6,000 万元 参股公司 万元，净资产 7,285.35 万元，2023 年
司 度营业收入 16,572.50 万元，净利润
-799.57 万元。
2023 年 12 月 31 日总资产 195,834.12
4 成都华川电装有 耿辉雄 49,657.34 控股股东之控股子 万元，净资产 52,448.73 万元，2023
限责任公司 万元 公司 年度营业收入 172,917.65 万元，净利
润 931.79 万元。
5 湖南天雁机械有 杨宝全 49,188.875 控股股东的控股子