众生药业:关于召开2023年年度股东大会的通知

广东众生药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 2:45 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15～15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议的股权登记日：2024年5月9日
（七）出席对象：
1、于 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
5.00 《关于公司拟续聘审计机构的议案》 √
6.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度 √
的议案》
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解
7.00 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议 √
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司 2022 年至 2024 年股东回报规划> √
的议案》
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十三次会
议审议通过，其中提案 6、提案 7、提案 8、提案 11 及提案 12 需经股东大会特
别决议通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生将在本次年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年度述职报告》已刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方式
（一）登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2024 年 5 月
10 日下午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：杨威、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；
2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362317
2、投票简称：众生投票
3、填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～
11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
备注 表决意见
提案 提 案 名 称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
5.00 《关于公司拟续聘审计机构的议案》 √
6.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担 √
保额度的议案》
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二
7.00 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 √
性股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议 √
案》
10.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议 √
案》
11.00 《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司 2022 年至 2024 年股东回报 √
规划>的议案》
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议 √
案》
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
15.