科德数控:科德数控关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-029
科德数控股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次日常关联交易预计事项，需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

2、审计委员会审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
关联委员已回避表决，出席会议的非关联委员一致审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。审计委员会经审议认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、董事会表决情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，关联董事均已回
避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会经审议认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
4、监事会表决情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十次会议，关联监事已回避表
决，出席会议的非关联监事一致审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会经审议认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
5、本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
预计占 至 3 月末 本次预计金
本次预计 同类业 与关联人 上年实际发 占同类 额与上年实
关联交易 关联人 金额 务 累计已发 生金额 业务 际发生金额
类别 （注 1） 比例 生的交易 （注 5） 比例 差异较大的
（注 2、 金额（注 原因
注 3） 4）
根据本年实
向关联人 光洋科技 6,900.00 15.84% 999.20 5,835.89 13.40% 际业务需求
购买原材 预计
料、委托 光洋自动 根据本年实
化 3,900.00 8.95% 541.90 3,307.98 7.59% 际业务需求
加工 预计
小计 10,800.00 24.79% 1,541.10 9,143.88 20.99% -
向关联人 光洋科技 300.00 0.66% - 13.30 0.03% -
销 售 商 光洋自动 根据本年实
品、提供 化 800.00 1.77% 1.78 3.80 0.01% 际业务需求
服务 预计
小计 1,100.00 2.43% 1.78 17.10 0.04% -
向关联人 光洋科技 325.00 59.93% 102.78 411.13 75.81% -
租赁房产 小计 325.00 59.93% 102.78 411.13 75.81% -
关联人 光洋科技 600.00 108.81% 115.97 535.30 97.07% -
代收电费 小计 600.00 108.81% 115.97 535.30 97.07% -
（注 6）
合计 12,825.00 - 1,761.64 10,107.41 - -
注 1：大连光洋科技集团有限公司（以下简称“光洋科技”）为公司的控股股东，大连
光洋自动化系统有限公司（以下简称“光洋自动化”）为光洋科技的控股子公司。
注 2：本次日常关联交易预计含公司控股子公司与上述关联人之间发生的交易，本次预
计金额是指对自召开 2023 年年度股东大会之日至 2024 年年度股东大会召开之日公司预计
发生的日常关联交易的金额。
注 3：预计占同类业务比例=本次预计金额/2023 年度经审计同类业务的发生额。
注 4：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
注 5：上年实际发生金额为 2023 年度经审计的实际发生额。

注 6：关联人代收电费是因所在园区仅可由光洋科技作为唯一缴纳主体统一缴纳电费，公司就实际发生的电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。
说明：1、在本次日常关联交易预计总额内，公司可根据实际业务需要，在不同关联人之间调剂使用上述预计金额（包括在不同关联交易类别间的调剂）。2、表中出现小计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
本年年初至
上年实际发 3 月末与关 预计金额与
关联交易 关联人 上年预计金 生金额（注 联人累计已 实际发生金
类别 额（注 1） 2） 发生的交易 额差异较大
金额（注 的原因
3）
向关联人购 光洋科技 5,600.00 5,835.89 999.20 -
买原材料、委 光洋自动化 2,800.00 3,307.98 541.90 实际业务发
托加工 生需求变动
小计 8,400.00 9,143.88 1,541.10 -
向关联人销 光洋科技 300.00 13.30 - -
售商品、提供 光洋自动化 800.00 3.80 1.78 实际业务需
服务 求发生变动
小计 1,100.00 17.10 1.78 -
向关联人租 光洋科技 490.00 411.13 102.78 -
赁房产 小计 490.00 411.13 10