御银股份:独立董事年报工作制度(2024年4月)

广州御银科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报
公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第六条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州御银科技股份有限公司章程》《广州御银科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定执行。
第七条 本制度由董事会负责制定并解释。本工作制度自公司董事会审议通过后生效。
广州御银科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月