伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-014
新疆伊力特实业股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开公司
九届七次董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日公司以现场方式召开公司九届七
次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2023 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
2、公司 2023 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
3、公司 2023 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-015）。
4、公司 2023 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告
全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2024 年 4 月
26 日《上海证券报》。
5、公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
（此项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、陈双英、刘
新宇回避了对该项议案的表决）；
根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，其他四位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。
6、公司 2023 年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
7、公司 2023 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
8、公司独立董事 2023 年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
9、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
10、审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
11、公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（此项议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
12、关于会计政策变更的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》
新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告
（公告编号 2024-017）。
13、关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案（此项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）关联董事陈智、陈双
英、刘新宇、李小刚、冉斌、张勇、肖建峰回避了对该项议案的表决，故本议案需提交股东大会审议；
公司根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认 ， 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬合计为386.41 万元，根据相关文件要求及《新疆伊力特实业股份有限公司薪酬管理办法》，公司董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额是由基薪和2022 年绩效薪金组成。
同时，公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为年薪＝基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司外部董事、独立董事 2024 年津贴为 10 万元/年（税前）。
公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案已经九
届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为：该薪酬方案结合了公司实际经营情况，并对标同区域、同规模的国资监管企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发
展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
14、关于总经理辞职及聘任李强先生为公司总经理、提名为公司董事的议案
（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于总经理辞职及聘任李强为总经理、提名为董事候选人的公告》（公告编号 2024-019）。
15、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东
新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告
大会，内容详见公告编号为 2024-020 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知》
上述第 1-11 项、第 13 项、第 14 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日