大洋生物:2023年度董事会工作报告

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事勤勉履行股东大会赋予的各项工作职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，为保障公司良好的运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司生产经营状况
2023 年，公司坚持“创新为第一生产力，人才为第一资源”的战略定位，持续落实“巩固钾盐地位、拓展氟化产业、扩大兽药品种、提升创新能力”的战略。面对公司主产品产业链持续调整，主要原料价格大幅波动的严峻形势，深入实施高质量发展行动，推动各项工作取得新成就。报告期内，公司实现营业收入9.19 亿元，同比减少了 13.10%；归属于上市公司股东净利润 5,000.67 万元，同比下降了 38.05%；归属于上市公司股东扣非后的净利润 5,773.94 万元，同比增
长了 4.66%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 154,667.24 万元，比本年期
初增长了 2.56%；归属于股东的所有者权益 100,820.74 万元，比本年期初增长了 2.35%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）2023 年度董事会会议召开情况
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。全年共召开董事会会议 5
次。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体情况如下：
会议
序号 会议日期 会议内容
届次

（一）审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的
议案》；
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的
议案》；
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议
案》；
（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议
案》；
（七）审议《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务
的议案》；
第五 （八）审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用
届董 情况专项报告>的议案》；
事会 （九）审议《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报
1 2023 年 4 月 21 日
第十 告>的议案》；
次会 （十）审议《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及
议 其他关联资金往来情况>的议案》；
（十一）审议《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》；
（十二）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
（十三）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2022
年度薪酬情况的议案》；
13.1 审议《关于确认公司非独立董事、高级管理人员
2022 年度薪酬情况的议案》；
13.2 审议《关于确认公司独立董事 2022 年度薪酬情况
的议案》；
（十四）审议《关于公司与子公司向银行融资及公司为
子公司提供担保的议案》；
（十五）审议《关于会计政策变更的议案》；

（十六）审议《关于公司新增募集资金账户的议案》；
（十七）审议《关于公司部分募投项目结项并将其铺底
资金永久补充流动资金的议案》；
（十八）审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
（十九）审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
议案》。
第五 （一）审议《关于补选董事的议案》；
届董 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
事会 （三）审议《关于制订<公司证券投资管理制度>的议
2 2023 年 7 月 4 日
第十 案》；
一次 （四）审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大
会议 会的议案》。
第五
届董
事会 （一）审议《关于公司 2022 年员工持股计划第一个解
3 2023 年 7 月 27 日
第十 锁期届满暨解锁条件成就的议案》。
二次
会议
（一）审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要
的议案》；
第五
（二）审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
届董
情况的专项报告的议案》；
事会
4 2023 年 8 月 28 日 （三）审议《关于将剩余募集资金向全资子公司增资实
第十
施募投项目的议案》；
三次
（四）审议《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积
会议
转增股本预案的议案》；
（五）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》；
（六）审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》。
第五 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
届董 （二）审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
事会 管理的议案》；
5 2023 年 10 月 20 日
第十 （三）审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理
四次 的议案》；
会议 （四）审议《关于部分募投项目延期完成的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规定履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会，本着谨慎的态度审议各项议案，保障生产经营的平稳运作。
（二）2023 年度执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了股东大会 3 次，全部由董事会召集。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，严格按照股东大会决议及授权，认真执行审议通过的各项议案，股东的合法权益得到有效保障，推动公司长期、稳健得发展。具体情况如下：
会议
序号 会议日期 会议内容
届次
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的
议案》；
2022 （二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的
年年 议案》；
1 2023 年 5 月 15 日 度股 （三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；