无锡鼎邦:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-036
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘佳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2024
年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-046）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年一季度报的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-051）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪 酬 方 案 。 具 体 内 容 详 见 同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-072）。
2.回避表决情况
因所有监事均为关联方，故均回避表决。
3.议案表决结果：
因所有监事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日