汉王科技:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-026
汉王科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒
公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。
3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议时间
现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2024 年 4 月 22 日
7.出席会议对象
1）截止 2024 年 4 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉
王大厦）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议关于对子公司提供担保额度预计的议案 √

2.00 审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 √
3.00 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 √
4.00 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
5.00 审议《2023 年度财务决算报告》的议案 √
6.00 审议《2024 年度财务预算报告》的议案 √
7.00 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 √
8.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 审议公司董事 2023 年度薪酬（或津贴）的议案 √
10.00 审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案 √
11.00 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
12.00 审议公司监事 2023 年度薪酬（或津贴）的议案 √
13.00 审议关于公司第七届董事会薪酬（或津贴）的议案 √
14.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √
15.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 审议关于公司第七届监事会薪酬（或津贴）的议案 √
累积投票 提案 17、18、19 为等额选举
提案
17.00 非独立董事选举 应选人数
7 人
17.01 提名刘迎建先生为第七届董事会非独立董事的提案 √
17.02 提名朱德永先生为第七届董事会非独立董事的提案 √
17.03 提名李志峰先生为第七届董事会非独立董事的提案 √
17.04 提名李远志先生为第七届董事会非独立董事的提案 √
17.05 提名刘秋童先生为第七届董事会非独立董事的提案 √
17.06 提名刘成林先生为第七届董事会非独立董事的提案 √
17.07 提名刘进女士为第七届董事会非独立董事的提案 √
18.00 独立董事选举 应选人数
4 人
18.01 提名李小荣先生为第七届董事会独立董事的提案 √
18.02 提名王莉君女士为第七届董事会独立董事的提案 √
18.03 提名苏丹女士为第七届董事会独立董事的提案 √

18.04 提名高焱莎女士为第七届董事会独立董事的提案 √
19.00 监事选举 应选人数
2 人
19.01 提名王超英女士为第七届监事会监事的提案 √
19.02 提名江婧女士为第七届监事会监事的提案 √
2、审议事项的具体内容
提案 1、提案 2 已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过；
提案 3-10 已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过；提案 11、提案
12 已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过；提案 14、15、17、18 已经
公司第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过；提案 16、提案 19 已经
公司第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过。详细内容请参见公司 2024
年 3 月 12 日、2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 8 日刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
上述议案中，提案 14-15 为股东大会特别决议事项，应当经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议事项，需经
出席会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
上述提案 17-19 采取累积投票方式选举。本次应选非独立董事 7 人，独
立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案 1、议案 7-10、议案 13，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
特别提示：
1）2023 年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；
2）公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024 年 4 月 23 日（星期二），上午 9:00 -11:00，下午 1:30
-4:30
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证
券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须
在 2024 年 4月 23 日下午 4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816

传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容