德龙汇能:董事会决议公告

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-017
德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日上午 9：
30 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年
年度报告》全文中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”、“第五节 环境和社会责任”内容。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事刘志强、迟国敬、罗楠向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会做述职。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
同意公司根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的川华信审（2024）第 0033 号审计报告，编制《2023 年度财务决算报告》。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年
度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》；
同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求，结合公司实际经营情况，编制公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要。
《2023 年年度报告》及年度报告摘要经公司董事会独立董事专门委员会先
行审议通过，并发表事前认可意见，公司董事会审计委员会对财务部分进行了事前审核，并确认通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（2024-015）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2023 年度资产减值准备。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-241,326,305.19 元，加上以前年度未分配利润 54,980,696.54 元，截止 2023 年末，累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65 元。公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
鉴于 2023 年度公司按照相关会计准则对部分资产计提减值准备导致亏损，
同时公司截止 2023 年末累计可供股东分配的利润为负数，不满足现金分红的条件，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定。
公司目前经营状况良好，主营业务稳步增长，现金流充沛，未来将继续做大做强天然气及相关能源业务，积极探索新的业务模式和增长点，发力新能源产业，协同天然气主业与新能源项目，推动公司业绩增长，致力于为股东创造可持续回报和长期的投资价值。
本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制
《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年
度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关
联交易的议案》；
本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。关联董事丁
立国、张纪星、田立新回避表决。
9、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2024 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，2024 年度财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元，
与本公司审计相关的差旅费据实报销。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司《章程》部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《<章程>修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《<股东大会议事规则>修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《<董事会议事规则>修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
16、审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，编制《会计师事务所选聘制度》。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
17、审议通过了《关于子公司氢能科技签订投资合作协议暨对外投资的议案》；
同意公司下属子公司氢能科技签署投资合作协议，在扬州仪征市化学工业园区规划现代化氢能园区，投资建设氢能中心，逐步论证，分期建设；同意氢