四川美丰:2023年度董事会工作报告

四川美丰化工股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，公司董事会和经营班子团结带领广大干部职工，坚持“价值引领、价值创造、价值提升”工作导向，紧紧围绕“强管理、抓项目、保效益”工作主线，以提高发展质量和效益为中心，狠抓管理提升和攻坚创效，项目建设稳步推进，经营风险防控有力，管理质效持续提升。继续上榜中国石油和化工企业500强、中国化肥企业100强、四川制造业企业100强三大榜单，排名稳中有升，荣获中国石油和化学工业文化建设先进单位、四川省最具影响力诚信示范企业等称号，企业形象力、品牌影响力广受认可。
一、报告期内董事会工作情况
（一）基本情况
报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依法行使职权。
报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。
报告期内，董事会先后修订完成《独立董事工作制度》《公
司章程》《董事会议事规则》《战略与ESG委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《独立董事专门会议及现场工作实施细则》等管理制度，经履行法定审批程序后实施。通过制度修订，保障了董事会规范运行，完善了各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表意见，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护了中小股东利益。
（二）报告期内召开股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会 3 次。其中：年度股东大会1 次、临时股东大会 2 次。
1.2023 年 1 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大
会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（1）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（2）《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-04）及律师出具的法律意见
书于 2023 年 1 月 14 日刊登在证监会指定的信息披露媒体--《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（以下所指披露媒体相同）上。
2.2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，会议
采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（1）《公司 2022 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2022 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2022 年度财务决算报告》
（4）《公司 2023 年度财务预算报告》
（5）《关于 2022 年度利润分配的议案》
（6）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案》
（8）《关于补选非职工代表监事的议案》
（9）《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<加气站合作协议>暨关联交易的议案》
（10）《关于回购股份方案的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-32）及律师出具的法律意见
书于 2023 年 5 月 19 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
3.2023 年 11 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大
会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》
（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（3）《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<加气走廊合作协议>暨关联交易的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-71）及律师出具的法律意见
书于 2023 年 11 月 17 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
（三）报告期内召开董事会会议情况
报告期内，公司召开董事会会议共6次。其中：以现场结合通讯表决方式召开会议5次、通讯方式召开会议1次。

1.2023 年 4 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事
会第十次（临时）会议，审议通过《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署<油田化学剂加工定作框架合同>暨关联交易的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-08）于 2023 年 4 月 11 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
2.2023 年 4 月 21 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第
十届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：
（1）《2022 年度董事会工作报告》
（2）《2022 年度财务决算报告》
（3）《2023 年度财务预算报告》
（4）《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬和 2023 年度
薪酬考核方案的议案》
（5）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
（6）《2022 年度内部控制评价报告》
（7）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于公司 2023 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》
（9）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》
（10）《关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<加气站合作协议>暨关联交易的议案》
（11）《关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案》
（12）《关于修订公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》
（13）《2022 年环境、社会及治理报告》

（14）《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-13）于 2023 年 4 月 25 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
3.2023 年 4 月 24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第
十届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于回购股份方案的议案》
（2）《2023 年第一季度报告》
（3）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-25）于 2023 年 4 月 25 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
4.2023 年 8 月 18 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第
十届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提供信贷风险缓释担保的议案》
（2）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》
（3）《关于 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-42）于 2023 年 8 月 22 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
5.2023 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯表决方式召开
第十届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（5）《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》
（6）《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
（7）《关于修订<担保管理办法>的议案》
（8）《关于四川双瑞能源有限公司拟与中石化销售贵州石油分公司签署<加气走廊合作协议>暨关联交易的议案》
（9）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（10）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-57）于 2023 年 10 月 31 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
6.2023 年 12 月 28 日，公司以现场结合通讯表决方式召开
第十届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（2）《关于<独立董事专门会议及现场工作实施细则>的议案》
（3）《关于修订<公司章程>的议案》
（4）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议决议公告（公告编号：2023-75）于 2023 年 12 月 29 日
刊登在证监会指定的信息披露媒体上。
（四）报告期内召开董事会专门委员会会议情况
报告期内，董事会共召开 10 次专门委员会会议。其中：审计委员会会议 4 次，风险管理委员会会议 3 次，战略委员会、薪酬与考核委员会和预算委员会会议各 1 次。情况如下：
1.2023 年 1 月 10 日，风险管理会委员会审议通过《关于修
订<内部控制手册>的议案》。
2.2023 年 4 月 20 日，战略委员会审议通过以下议案：
（1）《关于修订公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》
（2）公司 2022 年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告。
3.2023 年 4 月 20 日，审计委员会审议通过以下议案：
（1）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（2）《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
（3）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
（4）《关于 2022 年度计提减值准备及资产报废的议案》。
4.2023 年 4 月 20 日，风险管理委员会审议通过以下议案：
（1）《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
（2）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》。
5.2023 年 4 月 20 日，薪酬与考核委员会审议通过《关于公
司高级管理人员 2022 年度薪酬和 2023 年度薪酬考核方案的议案》。
6.2023 年 4 月 20 日，预算委员会审议通过以下议案：
（1）《公司 2022 年度财务决算报告》
（2）《公司 2023 年度财务预算报告》。
7.2023 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。
8.2023 年 8 月 18 日，审计委员会审议通过《关于公司 2023
年半年度报告全文和摘要的议案》。
9.2023 年 8 月 18 日，风险管理委员会审议通过《关于公司
与中国石化财务有限责任公司成都分公司开展相关金融业务的<风险持续评估报告>的议案