东华能源:董事会决议公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-029
东华能源股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十次会议通知已于2024年4月19日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东华茂名”）拟向相关合作银行申请共计不超过 5.4 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序号 公司 金融机构 现授信 项目 授信 授信期限
名称 敞口额度 方式
徽商银行股份有限公司宁 3 综合授信 担保 自银行批准
1 宁波新材料 波分行 之日起一年
澳门国际银行股份有限公 0.9 综合授信 担保 自银行批准
司杭州分行 之日起一年
2 东华茂名 兴业银行股份有限公司湛 1.5 综合授信 担保 自银行批准
江分行 之日起一年
合计 5.4

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 338.4 亿元，其中：东华能
源 71.32 亿元，控股子公司 267.08 亿元。已实际使用额度 253.16 亿元，其中：
东华能源 50.88 亿元，控股子公司 202.28 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 3.9 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（茂名）有限公司向有关银行申请的 1.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日