吉电股份:吉林电力股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议审查意见

吉林电力股份有限公司
2024年第二次独立董事专门会议审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司
独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2024 年 4 月 25 日，吉林
电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第十七次会议审议的有关事项进行了审查，审查意见如下：
一、审议《公司 2023 年度利润分配预案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》。
经审查，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规以及公司《章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、审议《公司 2024 年中期分红安排》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年中期分红安排》。

经审查，公司 2024 年中期分红安排符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定和要求，体现了公司对投资者合理回报的重视，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、审议《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。
经审查，国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”)作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子分公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于国家电投集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估专项
审核报告》（信会师报字[2024]第 ZG26464 号），充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子分公司提供相关金融服务。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。不存在损害上市公司股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、审议《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《国家电投
集团财务有限公司风险评估报告》。
经审查，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现财务公司存在违反监管要求的情形。财务公司2023年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，风险管理不存在重大缺陷。综上，同意《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的结论性意见。
五、审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。
经审查，关于公司日常关联交易事项中采购关联方煤炭，可保证公司电煤的稳定供应；公司接受物资采购专业化服务，有利于降低公司物资采购成本。上述日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。2023 年度公司委托物资装备分公司进行总包配送事项实际发生情况与预计存在的差异情况符合公司经营发展实际，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
吉林电力股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议审查意见——签字页
独立董事： 潘桂岗 张学栋 金 华
签字：
二○二四年四月二十五日