东华科技:董事会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-033
东华工程科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式发出，经全体董事同
意，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开。
会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
1.选举李立新先生为公司第八届董事会董事长；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.选举张立岗先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
1.战略委员会委员：李立新（主任委员）、郭贵和、袁学民、张立岗、郭社增（独立董事）；
2.提名委员会委员：郭社增（主任委员、独立董事）、李立新、陆熹（独立董事）；
3.审计与风险管理委员会委员：郑洪涛（主任委员、独立董事）、李立新、郭社增（独立董事）；

4.薪酬与考核委员会委员：陆熹（主任委员、独立董事）、郑洪涛（独立董事）、郭社增（独立董事）。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任郭贵和先生为公司总经理。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任余伟胜先生为公司董事会秘书。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。
1.聘任叶平先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.聘任吴越峰先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.聘任朱定华先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.聘任陈志荣先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.聘任孟陈周先生为公司副总经理；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.聘任顾建安先生为公司财务总监兼总法律顾问、首席合规官；
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.聘任喻军先生为公司总工程师。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之
一；以上相关人员任期均为三年，简历详见发布于 2024 年 4 月 30 日
《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-035 号《关于聘任公司董事会秘书的公告》、2024-036 号《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了审核意见，
全文发布于 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网上。
（六）审议通过《2024 年第一季度报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2024-037 号《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届一次董事会决议；
2.董事会提名委员会 2024 年第一次会议纪要。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日