黑猫股份:2024年第二次独立董事专门会议决议
公告时间:2024-04-29 21:57:54
江西黑猫炭黑股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议决议
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次独立董事专门
会议于 2024 年 04 月 21 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于 2024
年 04 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人,实
际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次会议由方彬福先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决,一致通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司投资设
立合伙企业暨关联交易的议案》
独立董事认为:本次投资暨关联交易事项有利于推动公司创新项目发展,不存在损害公司或股东利益的情形,符合公司战略规划,契合公司发展方向,能保障项目的顺利落地。该事项遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们认可该项关联交易,并同意提交公司董事会审议。
独立董事:方彬福、骆剑明、夏晓华
2024 年 04 月 25 日