科士达:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-027
深圳科士达科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易 系 统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。
5、股权登记日：2024年4月26日（星期五）。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表有表决
权的股份总数 361,434,648 股，占公司有表决权的股份总数的62.0782%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决
权的股份总数 359,094,694 股，占公司有表决权的股份总数的61.6763%；通过网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的股份总数2,339,954 股，占公司有表决权的股份总数的 0.4019%；参加会议的中小投资者代表共计15人，代表有表决权的股份总数 2,370,814股，占公司有表决权的股份总数的 0.4072%。
2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 361,433,948 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9998%；反对700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9705%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0295%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 361,430,248 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9988%；反对4,400股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,366,414 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8144%；反对 4,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1856%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 361,433,948 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9998%；反对700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,370,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9705%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0295%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 361,430,248 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9988%；反对4,400股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,366,414 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8144%；反对 4,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1856%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 361,431,048 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9990%；反对3,600股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,367,214 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8482%；反对 3,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1518%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
6、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 361,430,248 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9988%；反对4,400股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,366,414 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8144%；反对 4,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1856%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 361,427,348 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9980%；反对7,300股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,363,514 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6921%；反对 7,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3079%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
8、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 360,709,848 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.7995%；反对 724,800 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.2005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,646,014 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 69.4282%；反对 724,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 30.5718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
9、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 361,433,948 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9998%；反对700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,370,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9705%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0295%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 361,433,948 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9998%；反对700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,370,114 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9705%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0295%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会议的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 361,431,048 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.9990%；反对700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权 2,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0008%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,367,214 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8482%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0295%；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1223%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会议的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 359,370,594 股，占出席会议有效表决股份总数
的 99.4289%；反对 2,061,154 股，占出席会议有效表决股份总数的0.5703%；弃权 2,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0008%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 306,760 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 12.9390%；反对 2,061,154股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 86.9387%；弃权 2,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1223%。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会
十次会议审议通过，相关公告内容于 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2023 年度履职情况作了述职
报告。上述独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：吴佳蔓律师、曹孔伟律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规