吉电股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-042
吉林电力股份有限公司关于
召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
2024 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024年5月28日（星期二）下午13:40。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 28 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日
9:15-15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2024年5月21日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司2023年度财务决算报告 √
4.00 公司2023年度利润分配预案 √
5.00 公司2024年中期分红安排 √
6.00 公司2023年年度报告及摘要 √
7.00 公司2024年度财务预算报告 √
8.00 公司2024年度融资计划 √
9.00 公司2024年度债券发行计划 √
10.00 公司2024年度投资计划 √
11.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款 √

业务的议案
12.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
13.00 关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案 √作为投票对象的
子议案数：（3）
13.01 关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤 √
炭的议案
13.02 关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电 √
投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案
13.03 关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 √
物资配送服务的议案
14.00 关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批二 √
期250兆瓦风电项目的议案
15.00 关于选举杨玉峰先生为公司第九届董事会股东代表董事 √
的议案
2.上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会
第十二次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于
2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
3.提案 11.00、13.00 涉及关联交易，关联股东对上述议案应回
避表决，所持股份不计入有效表决权总数。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其
他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应
身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2024年5月23日上午10：30—11：30，下午13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二四年五月七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日上午9:15，结束时间为2024年5月28日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

吉林电力股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2024
年 5 月 28 日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023
年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
提案 备注 表决结果
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司2023年度财务决算报告 √
4.00 公司2023年度利润分配预案 √
5.00 公司2024年中期分红安排 √
6.00 公司2023年年度报告及摘要 √
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