禾川科技:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688320 证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

2023年年度股东大会会议文件
目 录

2023年年度股东大会会议须知 ......3
2023年年度股东大会会议议程 ......5
2023年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案...... 13
议案三：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案...... 17
议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案...... 18
议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案...... 21
议案六：关于《2023年度利润分配方案》的议案...... 23
议案七：关于续聘2024年度审计机构的议案...... 24
议案八：关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案...... 25
议案九：关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案...... 26
议案十：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案...... 27
议案十一：关于公司2024年度银行融资计划的议案 ...... 29
议案十二：关于公司计提资产减值准备的议案...... 30
议案十三：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 31
议案十四：关于修订《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案...... 32
议案十五：关于公司2024年度中期分红方案的议案 ...... 33议案十六：关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议
案...... 34议案十七：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜有效期的议案...... 35
浙江禾川科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

浙江禾川科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2024年5月16日 14时
（二）召开地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路5号公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月16日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：浙江禾川科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）会议主持人王项彬宣布浙江禾川科技股份有限公司2023年年度股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议议案
1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

7、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
9、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
11、审议《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
12、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于修订<未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
15、审议《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
16、审议《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效
期的议案》
17、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜有效期的议案》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告
为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

浙江禾川科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》已根据国家法律法规等对董事会工作报告披露的要求并结合公司的实际情况起草完毕。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：《浙江禾川科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
浙江禾川科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展。现将董事会2023年度工作情况作如下报告：
一、2023年公司总体经营情况
截至2023年12月31日，全年实现销售收入111,647.93万元，营业成本 78,768.49 万元，归母净利润 5,355.53 万元。公司总资产 215,643.84 万元，归属于母公司净资产156,872.91 万元。公司销售收入比上年增长了18.24%，总资产比上年增长了1.68%，归属于母公司净资产比上年增长了2.08%。
二、2023年董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开七次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司向不特定对象发行可转换公司债券事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露、战略合作、补选独立董事等方面。具体情况如