中盐化工:中盐化工2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-031
中盐内蒙古化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 729,544,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5538
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
3、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
5、议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,204,670 98.9939 7,339,828 1.0061 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,109,728 99.9404 434,770 0.0596 0 0.0000
7、议案名称：《2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,360,091 99.3236 404,220 0.6764 0 0.0000
8、议案名称：以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公
司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
9、议案名称：以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提
供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
10、 议案名称：以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业
有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,139,518 99.9444 404,980 0.0556 0 0.0000
11、 议案名称：以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工
有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,139,518 99.9444 404,980 0.0556 0 0.0000
12、 议案名称：以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰
氯碱化工有限公司为其全资子公司安徽天辰化工有限公司提供
2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
13、 议案名称：以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
14、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例