万安科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-042
浙江万安科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份255,339,926股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为14名，代表股份1,282,893股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为20名，代表有表决权股份256,622,819股，占公司总股份的53.5024％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 4,517,735 股，占公司总股
份的 0.9419％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,234,842 股，
占公司总股份的 0.6744％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 1,282,893股，占公司总股份的 0.2675％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《2023 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意256,609,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,504,735股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7122％；反对13,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2878％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意256,608,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意4,503,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6857％；反对14,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于公司监事人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于为全资（控股）子公司授信提供保证担保的议案》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》
总表决情况：
同意256,607,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,502,635股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6658％；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：
同意 256,615,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,510,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8318％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
总表决情况：
同意 255,373,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5131％；反对
1,249,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的